兆易创新: 兆易创新关于收购苏州赛芯电子科技股份有限公司控股权暨关联交易公告内容摘要

（原标题：兆易创新关于收购苏州赛芯电子科技股份有限公司控股权暨关联交易公告）

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-102

兆易创新科技集团股份有限公司拟与合肥石溪兆易创智创业投资基金合伙企业（有限合伙）、合肥国有资本创业投资有限公司、合肥国正多泽产业投资合伙企业（有限合伙）共同以现金方式收购苏州赛芯电子科技股份有限公司全体股东合计持有的苏州赛芯 70%的股份。根据北京卓信大华资产评估有限公司对苏州赛芯 100%股权截至基准日（即2024年 6月 30日）的价值进行评估，评估值为 83,119.47万元；参考评估值，苏州赛芯 70%股权的交易价格确定为 58,100.00万元；其中，公司以现金 3.16亿元收购苏州赛芯约 38.07%股份，石溪资本以现金 1亿元收购苏州赛芯约12.05%股份，合肥国投以现金 1.5亿元收购苏州赛芯约 18.07%股份，合肥产投以现金 1,500万元收购苏州赛芯约 1.81%股份。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，鉴于公司董事李红女士同时担任石溪资本的投资决策委员会委员，公司监事胡静女士同时担任石溪资本的财务负责人，石溪资本是公司关联方，因此，本次交易构成关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，根据《股票上市规则》及《兆易创新科技集团股份有限公司章程》的规定，公司董事会审议本次交易相关议案时，关联董事已回避表决，独立董事专门会议审议通过了本次关联交易，全体独立董事一致同意本次关联交易。本次交易无需提交公司股东会审议批准。

2024年 2月，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 3亿元参与投资石溪资本。具体内容请详见公司 2024年 1月 31日、2024年 4月 4日、2024年 6月 22日、2024年 8月 30日披露的关于参与投资私募股权投资基金的公告及进展公告（公告编号：2024-009、2024-026、2024-058、2024-072）。

本次交易存在交割先决条件，最终能否成功交割并实施存在不确定性。公司将根据本次交易的后续进展情况及相关法律法规履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。