永和智控: 关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告）

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-053

永和流体智控股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年11月21日（星期四）14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年11月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年11月15日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室

二、会议审议事项 1、上述议案已经公司第五届董事会第十四次临时会议、第五届监事会第十二次临时会议审议通过，详情参见 2024年 10月 24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 2、上述提案属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 3、为充分尊重并维护中小投资者的合法权益，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项 1、登记时间：2024年11月18日至2024年11月20日上午9:00-11:00，下午13:30-16:30。 2、登记地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋24层董事会秘书办公室 3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。 4、会议联系方式： 联系人：刘杰 联系电话：0576-87121675，传真：0576-87121768 电子邮箱：dongmi@yhvalve.com 5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件 《永和智控第五届董事会第十六次临时会议决议》

特此公告。 永和流体智控股份有限公司董事会 2024年 11月 5日