兆易创新: 兆易创新关于召开2024年第四次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：兆易创新关于召开2024年第四次临时股东会的通知）

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-106

兆易创新科技集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东会召开日期：2024年11月26日 - 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东会类型和届次：2024年第四次临时股东会 - 股东会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月26日14点30分，北京市朝阳区安定路5号城奥大厦6层会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：本次股东大会不涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项 - 议案1：关于调整部分募投项目、新增募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案 - 议案2：关于续聘会计师事务所的议案 - 议案3：关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票 - 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加投票 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 参会登记：个人股东亲自出席的，应出示本人有效身份证件及其复印件、股票账户卡及其复印件；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件及其复印件、股东有效身份证件复印件、股东授权委托书。法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议 - 登记时间：2024年11月20日上午9:30-11:30，下午14:00-17:30 - 登记地点：公司董事会办公室（北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼）

六、其他事项 - 联系地址：公司董事会办公室（北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼） - 联系电话：010-82881768 - 邮箱：investor@gigadevice.com - 联系人：王中华 - 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行 - 与会股东食宿及交通费用自理

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会 2024年11月6日

附件1：授权委托书

兆易创新科技集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月26日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于调整部分募投项目、新增募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案 | | | | | 2 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | | | 3 | 关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。