恒烁股份: 2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会会议资料）

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 15日 14点 30分
会议地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司会议室（合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11号楼）
会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
股东大会召集人：董事会
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：2024年 11月 15日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00（交易系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台）

会议议程： 1. 参会人员签到，股东进行登记 2. 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员 3. 宣读股东大会会议须知 4. 推举计票、监票成员 5. 逐项审议会议各项议案 - 议案 1：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 6. 与会股东或股东代理人发言或提问 7. 与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决 8. 休会，统计现场表决结果 9. 复会，主持人宣布现场表决结果 10. 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 11. 与会人员签署会议记录等相关文件 12. 现场会议结束

议案 1：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

募集资金基本情况： - 募集资金总额：1,345,172,600.00元 - 扣除发行费用后实际募集资金净额：1,209,640,400.00元 - 超募资金总额：455,760,400.00元

募集资金投资项目： 1. NOR闪存芯片升级研发及产业化项目：20,318.00万元 2. 通用MCU芯片升级研发及产业化项目：17,731.00万元 3. CiNOR存算一体AI推理芯片研发项目：12,339.00万元 4. 发展与科技储备项目：25,000.00万元

使用超募资金永久补充流动资金的计划： - 计划使用136,700,000.00元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.99% - 旨在满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益

相关承诺： - 每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30% - 在使用部分超募资金永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助

审议程序： - 本议案已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过 - 具体内容详见公司于2024年10月31日披露在上海证券交易所网站的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-062）