(原标题:广州鹿山新材料股份有限公司董事会议事规则)
广州鹿山新材料股份有限公司制定了董事会议事规则,旨在规范董事会运作,提高决策效率。规则明确了董事会的职责、董事的任职资格与选举程序,强调了董事的忠实与勤勉义务,规定了董事会会议的召集、召开流程,以及议事和决议的程序。具体内容包括:董事会对股东会负责,执行公司发展目标和重大经营决策;董事需满足特定资格条件,由股东会选举产生,任期三年,可连选连任;董事会议事应发扬民主,尊重每位董事意见,确保决策科学性;会议通知需提前发出,会议记录需妥善保存;董事会决议需过半数董事通过,涉及担保事项还需三分之二以上董事同意;董事与会议决议事项有关联关系时,需回避表决;董事会决议违反法律法规或公司章程,导致公司损失的,相关董事需承担赔偿责任。此外,规则还规定了董事的忠实与勤勉义务,以及违反规定的法律责任。