（原标题：广州鹿山新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）
广州鹿山新材料股份有限公司计划于2024年7月22日15点，在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号公司301会议室召开2024年第一次临时股东大会。会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票将通过上海证券交易所系统进行，投票时间为同日的9:15-15:00。会议审议的议案包括关于向下修正“鹿山转债”转股价格、修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《担保管理制度》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《子公司管理办法》、制定《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》以及修订《公司章程》等。议案1-4和议案11为特别决议议案，议案1涉及关联股东回避表决。股权登记日为2024年7月16日，A股股东有权出席并投票。个人股东需出示身份证和股东账户卡，法人股东需出示法定代表人身份证明、营业执照复印件和股东账户卡。登记时间为2024年7月18日，地点为公司301会议室。参会股东的食宿及交通费用自理。
首页
微信公众号
证券之星APP
