鹿山新材: 广州鹿山新材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：广州鹿山新材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告）

广州鹿山新材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2024年7月4日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室召开，会议由董事长汪加胜主持，全体董事出席。会议审议并通过了多项议案，包括：

1. 向下修正“鹿山转债”转股价格的议案，该议案将提交股东大会审议；
2. 修订《股东大会议事规则》的议案，将提交股东大会审议；
3. 修订《董事会议事规则》的议案，将提交股东大会审议；
4. 修订《关联交易管理制度》的议案，将提交股东大会审议；
5. 修订《担保管理制度》的议案，将提交股东大会审议；
6. 修订《独立董事工作制度》的议案，将提交股东大会审议；
7. 修订《对外投资管理制度》的议案，将提交股东大会审议；
8. 修订《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案；
9. 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案；
10. 修订《董事会秘书工作制度》的议案；
11. 修订《对外捐赠管理制度》的议案；
12. 修订《募集资金管理制度》的议案；
13. 修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；
14. 修订《投资者关系管理制度》的议案；
15. 修订《信息披露管理制度》的议案；
16. 修订《子公司管理办法》的议案，将提交股东大会审议；
17. 修订《董事会审计委员会议事规则》的议案；
18. 修订《董事会提名委员会议事规则》的议案；
19. 修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案；
20. 修订《董事会战略委员会议事规则》的议案；
21. 制定《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的议案，将提交股东大会审议；
22. 制定《ESG管理制度》的议案；
23. 修订《公司章程》的议案，将提交股东大会审议；
24. 追认闲置募集资金进行现金管理的议案；
25. 提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案。

所有议案均获得5票一致通过，无反对或弃权票。