金卡智能: 第五届董事会第二十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第二十次会议决议公告）

金卡智能集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2024年7月1日召开，会议应到董事9名，实到9名，其中4名董事以通讯方式参会。会议审议并通过了以下议案：

关于修订并新增部分公司治理制度的议案，包括修订《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外信息报送及使用管理制度》、《定期报告工作制度》、《媒体来访和投资者调研接待工作管理制度》，以及新增《委托理财管理制度》和《对外提供财务资助管理制度》，所有相关议案均获9票全票通过。
关于收购控股子公司杭州佰鹿信息科技有限公司少数股东剩余股权暨关联交易的议案，该议案以6票同意通过，关联董事杨斌、林建芬、肖静回避表决。
关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案，鉴于公司回购并注销2,465,100股股份，公司总股本将由420,802,313股减少至418,337,213股，注册资本相应减少，该议案获9票全票通过，后续将提交2024年第二次临时股东大会审议。
关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案，决定于2024年7月17日召开会议，该议案同样获9票全票通过。