璞泰来: 上海璞泰来新能源科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海璞泰来新能源科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告）

上海璞泰来新能源科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2024年7月1日召开，会议审议并通过了以下议案：

1. 同意追加2024年度与四川茵地乐材料科技集团有限公司及其子公司进行的日常关联交易金额不超过800万元（不含税）。该议案已获得独立董事和董事会审计委员会的一致通过，保荐人对此无异议。

2. 调整股票期权行权价格至47.27元/股，限制性股票回购价格至23.36元/股，注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票。具体包括注销16名激励对象持有的12,251,920份股票期权，回购注销63名激励对象持有的808,056股限制性股票。关联董事韩钟伟先生回避表决，该议案需提交股东大会审议。

3. 修订《公司章程》第七条、第二十条，以反映公司股本和注册资本的变化，由213,799.5646万股变更为213,716.5372万股。该议案需提交股东大会审议。

4. 拟向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行不超过20亿元的债务融资工具，品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据等，主要用于偿还有息债务和补充流动资金。该议案需提交股东大会审议。

5. 决定召开2024年第一次临时股东大会，审议以上需由股东大会批准的议案。