海新能科: 北京海新能源科技股份有限公司章程（2024年07月）内容摘要

（原标题：北京海新能源科技股份有限公司章程（2024年07月））

北京海新能源科技股份有限公司更新了其公司章程，重点修订内容如下：

• 股东大会提案与表决：股东大会将对所有提案逐项表决，提案修改需视为新提案，不得在当前会议上表决。同一表决权只能选择一种表决方式，重复表决以首次投票为准。股东大会采取记名投票，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，网络投票股东有权查验自己的投票结果。

• 股东大会决议公告：决议公告应包含会议详情、出席股东信息、表决方式、表决结果、法律意见书结论等内容。提案未通过或变更前次决议的，需在公告中特别提示。

• 董事、监事选举：新任董事、监事的就任时间为选举提案获股东大会通过之日。股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司需在两个月内实施。

• 董事任职资格与义务：董事需遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务，包括不得侵占公司财产、挪用资金、以个人名义存储公司资产、违规借贷或担保等。

• 内部审计：审计部保持独立性，不受财务部门领导，向审计委员会报告工作，负责监督及评估内部审计工作。

• 会计师事务所聘任：公司聘用会计师事务所进行审计、验证等业务，聘期一年，可续聘，聘任需由股东大会决定，公司需向会计师事务所提供真实会计资料。

• 通知与公告：公司通知可通过专人、邮件、传真、公告等方式发出，公告视为所有相关人员收到通知。公司指定中国证券报和/或巨潮资讯网为信息披露媒体。

• 公司合并、分立、增资、减资：公司合并、分立需编制资产负债表及财产清单，通知债权人，合并后公司承继债权债务。公司减少注册资本需编制资产负债表及财产清单，通知债权人，减资后的注册资本不低于法定最低限额。

• 解散与清算：公司因特定原因解散时，需在15日内成立清算组，清算组行使清理公司财产、通知债权人、处理未了结业务等职权。清算组需在成立后10日内通知债权人，并在60日内公告，债权人有权申报债权。

• 修改章程：公司因法律变化、公司情况变化或股东大会决定需修改章程时，应报主管机关审批，由董事会修改并公告。

• 释义：明确了控股股东、实际控制人、关联关系等概念的定义。

• 章程解释与生效：章程由公司董事会负责解释，经股东大会批准后生效。