西部材料: 西部金属材料股份有限公司董事会议事规则（2024年6月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：西部金属材料股份有限公司董事会议事规则（2024年6月修订））

西部金属材料股份有限公司制定了董事会议事规则，旨在规范董事会的决策流程，确保公司运营和管理顺畅。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事，董事任期三年，可连任，且董事候选人需经股东大会选举产生。董事应遵守法律、法规和公司章程，履行忠实和勤勉义务，包括公平对待所有股东、保护公司资产、保守商业秘密等。董事会秘书负责管理公司信息披露事务，协调投资者关系，筹备董事会和股东大会，以及处理公司股票变动等事务。董事会每年召开两次定期会议，由董事长召集，会议通知需提前十日书面送达全体董事。董事会决议需经全体董事过半数通过，对外担保需三分之二以上董事同意，且董事会决议一经签署即生效，保存期不少于十年。董事会处置资产的权限不超过最近一期经审计净资产的30%，对于关联交易，有利害关系的董事需回避表决。董事违反规定所得收入归公司所有，给公司造成损失的需承担赔偿责任。此外，董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任，负责公司信息披露、投资者关系管理等职责，任期三年，可连聘连任。董事会议事规则还详细规定了董事的任职资格、义务、会议召集程序、表决程序、决议执行和记录保存等内容。

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信