临港B股：关于披露重大资产重组预案后的进展公告

因上海临港控股股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人上海临港经济发展(集团)有限公司正在筹划涉及公司的重大事项，上述事项构成公司重大资产重组，公司于2018年6月19日披露了《重大资产重组停牌公告》(临2018-027号)，经公司申请，本公司股票自2018年6月15日起停牌，预计停牌不超过一个月。2018年7月14日，公司披露了《重大资产重组继续停牌暨进展公告》(临2018-037号)，经公司申请，本公司股票自2018年7月16日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。2018年8月16日，公司披露了《重大资产重组继续停牌暨进展公告》(临2018-046号)，经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，并向上海证券交易所申请，本公司股票自2018年8月16日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。在停牌期间，公司按照相关规定，每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》。

2018年9月14日公司召开了第九届董事会第三十四次会议，会议审议并通过了《关于<上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见同日公告的《上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关配套文件。2018年9月26日，公司收到了上海证券交易所上市公司监管一部《关于对上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2018】2522号，以下简称“问询函”)。根据问询函的相关要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，公司于2018年10月9日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，同日公司就问询函的相关问题做出了回复，并根据相关要求对重大资产重组预案进行修订。

截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，审计、评估等工作尚未最终完成，公司将根据本次交易审计、评估等工作的结果进一步补充完善本次重组方案，形成《上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》，并将该报告书另行提交公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

公司指定信息披露媒 体为《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关信息均以公司在上述指定媒 体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2018年11月9日