深深宝B：将召开今年第一次临时股东大会

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一、召开会议基本情况

1。股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。

2。召集人：公司董事会。公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》的议案。

3。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

4。会议召开日期和时间：

(1)现场会议时间：2016年10月14日下午2:30

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月14日9:30~11:30,13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2016年10月13日15:00)至投票结束时间(2016年10月14日15:00)间的任意时间。

5。会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6。出席对象：

(1)A/B股股权登记日均为2016年10月10日。于股权登记日2016年10月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7。现场会议地点：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于拟转让深圳市易达祥置业有限责任公司100%股权的议案》；

2、审议《关于修订<公司章程>的特别议案》

此议案为特别决议议案，需经出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意方为通过。

上述议案经公司第九届董事会第七次会议审议通过，具体详见2016年9月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

三、会议登记方法

1。会议登记方式：

(1)个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托

人身份证(“授权委托书”样式详见附件一).

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2。会议登记时间：

2016年10月13日上午9:30—11:30，下午2:00—5:00和2016年10月14日上午9:30—11:30，下午2:00—2:30.

3。会议登记地点：

深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层会议室。

4。异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

信函邮寄地址：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层董事会办公室。

联系电话：0755-82027522

邮政编码：518057