股市必读：嘉亨家化新发布《第三届董事会第十二次会议决议公告》

截至2026年10月15日收盘，嘉亨家化(300955)报收于25.76元，下跌3.05%，换手率1.16%，成交量1.17万手，成交额3058.04万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月15日主力资金净流出241.32万元，占总成交额7.89%。
• 公司公告汇总：董事会提名蒙淮、周剑波为第三届董事会非独立董事候选人，拟提交2026年11月2日召开的第二次临时股东会审议。
• 公司公告汇总：董事长曾焕彬、副董事长曾雅萍因公司控制权变更及董事会改选需要，分别辞去董事、董事长及相关委员会职务。
• 公司公告汇总：2026年第二次临时股东会股权登记日为10月27日，登记截止时间为10月30日17:00。

交易信息汇总

资金流向

10月15日主力资金净流出241.32万元，占总成交额7.89%；游资资金净流入117.4万元，占总成交额3.84%；散户资金净流入123.91万元，占总成交额4.05%。

股本股东变化

（无相关内容）

业绩披露要点

（无相关内容）

机构调研要点

（无相关内容）

公司公告汇总

第三届董事会第十二次会议决议公告

嘉亨家化股份有限公司于2026年10月14日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过提名蒙淮先生、周剑波先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满；该事项需提交2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制选举；会议同时审议通过召开2026年第二次临时股东会的议案，会议定于2026年11月2日以现场与网络投票方式召开；独立董事吴锦凤女士主持会议。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

嘉亨家化股份有限公司将于2026年11月2日召开2026年第二次临时股东会，由董事会召集；现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为当日上午9:15至下午15:00；会议审议《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，采用累积投票方式选举蒙淮先生和周剑波先生为第三届董事会非独立董事；股权登记日为2026年10月27日，登记时间截止至2026年10月30日17:00；会议地点位于福建省泉州市鲤城区火炬工业区公司一楼会议室。

关于董事辞职及选举董事的公告

嘉亨家化股份有限公司董事会近日收到董事长曾焕彬、副董事长曾雅萍的书面辞职报告，因公司控制权变更及董事会改选需要，二人分别辞去董事、董事长及相关委员会职务；辞职后，曾焕彬仍担任总经理，曾雅萍仍在公司或子公司任职；公司于2026年10月14日召开董事会，提名蒙淮、周剑波为第三届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满；该事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议；蒙淮、周剑波均未直接持有公司股份，具备董事任职资格。

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