截至2026年10月8日收盘，新泉股份(603179)报收于37.51元，下跌7.34%，换手率2.57%，成交量18.33万手，成交额7.02亿元。
10月8日主力资金净流出2387.16万元，占总成交额3.4%；游资资金净流入2801.81万元，占总成交额3.99%；散户资金净流出414.65万元，占总成交额0.59%。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司将于2026年10月26日召开2026年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于确定公司董事角色的议案》及采用累积投票方式选举独立董事师建华、冯圆、侯健。股权登记日为2026年10月19日，股东可于2026年10月25日前办理登记。会议地点位于常州市新北区黄河西路555号公司会议室。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司第五届董事会提名委员会对独立董事候选人师建华、冯圆、侯健的任职资格进行了审查，认为三人具备履职能力，符合独立董事任职资格条件，未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系，具备独立性，未受过行政处罚或交易所惩戒，非失信被执行人，且在境内上市公司兼任独立董事未超过三家。相关材料已报上海证券交易所并获任职资格无异议。同意将提名议案提交董事会审议。
侯健声明被提名为江苏新泉汽车饰件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，未受过行政处罚或纪律处分，兼任上市公司独立董事未超过3家，在该公司连续任职未超过6年，已通过提名委员会资格审查，承诺将依法依规履行独立董事职责。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司于2026年10月8日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次修订主要涉及《公司章程》第一百三十七条，明确审计委员会由三名董事组成，由董事会选举产生，成员应为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数且至少有一名为会计专业人士，职工代表可成为成员，召集人由会计专业人士的独立董事担任。该修订尚需提交公司股东会审议批准。修订后的公司章程详见上海证券交易所网站。
师建华声明被提名为江苏新泉汽车饰件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具备5年以上相关工作经验，并已通过董事会提名委员会资格审查。声明人确认与公司不存在影响独立性的关系，未持有公司1%以上股份，不在公司及其控股股东附属企业任职，未在公司前5名股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或交易所纪律处分，兼任上市公司独立董事不超过3家，在该公司连续任职未超过6年。承诺任职期间将遵守监管规定，确保独立履职。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会提名侯健为第五届董事会独立董事候选人，已通过提名委员会资格审查。被提名人具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人与公司不存在影响其独立性的关系，未在公司及其附属企业、控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任上市公司独立董事数量未超过3家，在公司连续任职未超过六年。
冯圆声明被提名为江苏新泉汽车饰件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具备5年以上相关工作经验，已通过证券交易所认可的培训。声明人具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，最近36个月内未受行政处罚或被交易所谴责，兼任上市公司独立董事不超过3家，在该公司连续任职未超过6年。本人具备会计专业副教授资格，承诺将依法履行独立董事职责。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会提名师建华为第五届董事会独立董事候选人。被提名人已同意参选，并具备独立董事任职资格，拥有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。被提名人最近36个月内未受过证监会行政处罚或交易所公开谴责，不存在重大失信记录，兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，连续任职未超过六年。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会提名冯圆为第五届董事会独立董事候选人。被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上履行独立董事职责所需工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人具备会计专业副教授资格，兼任境内上市公司独立董事未超过3家，在公司连续任职未超过六年。提名人确认其任职资格符合相关法律法规及公司章程要求，与公司不存在影响独立性的关系，无重大失信等不良记录。
公司独立董事冯巧根、闫建来、张光杰因连任时间即将满六年，任期届满后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务。为保证董事会正常运作，公司第五届董事会第二十四次会议提名师建华、冯圆、侯健为新任独立董事候选人，其中冯圆为会计专业人士。三位候选人已取得独立董事培训证明，任职资格和独立性已获交易所审核无异议，尚需提交公司股东会审议。在新任独立董事选举产生前，原独立董事继续履职。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，对《公司章程》第一百三十七条关于审计委员会的组成条款进行了修订。修订内容主要为明确审计委员会由董事会选举产生，成员为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事应过半数且至少有1名为会计专业人士，职工代表可成为成员，并由会计专业独立董事担任召集人。该修订尚需经股东会审议通过后生效。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程于2026年10月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币735,158,650元。公司住所位于江苏省丹阳市丹北镇长春村，法定代表人由董事长担任。公司经营范围包括汽车内外饰系统零部件及其模具的设计、制造及销售，以及自营和代理各类商品和技术的进出口业务。章程规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事和高级管理人员的任职资格与职责、利润分配政策、股份回购与转让条件等内容。公司设立审计委员会、战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。利润分配坚持现金分红优先，重视对投资者的合理回报。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
