股市必读：东方材料新发布《新东方新材料股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告》

截至2026年9月29日收盘，东方材料(603110)报收于25.18元，上涨5.22%，换手率4.85%，成交量9.76万手，成交额2.43亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月29日主力资金净流入385.25万元，游资资金净流入513.9万元，散户资金净流出899.15万元。
• 公司公告汇总：公司于2026年9月29日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名6名非独立董事候选人和5名独立董事候选人，并定于10月16日召开2026年第三次临时股东大会审议相关议案。

交易信息汇总

资金流向

9月29日主力资金净流入385.25万元，占总成交额1.59%；游资资金净流入513.9万元，占总成交额2.12%；散户资金净流出899.15万元，占总成交额3.7%。

公司公告汇总

新东方新材料股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

新东方新材料股份有限公司于2026年9月29日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过关于公司董事会换届选举的议案，提名庄盛鑫、韩雨辰、曾广锋、王秀玲、张盛、常江洪为第七届董事会非独立董事候选人；提名吴波、张莹、陈世海、吴晓俊、任兴杰为第七届董事会独立董事候选人。会议还审议通过关于召开2026年第三次临时股东会的议案。

新东方新材料股份有限公司董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的核查意见

董事会提名委员会审核确认：非独立董事候选人庄盛鑫、韩雨辰、曾广锋、王秀玲、张盛、常江洪均符合法律法规规定的任职资格；独立董事候选人吴波、张莹、陈世海、吴晓俊、任兴杰亦符合任职资格及独立性要求，未持有公司股份，与公司主要股东无关联关系。

新东方新材料股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会通知

公司将于2026年10月16日召开2026年第三次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议选举第七届董事会非独立董事和独立董事的累积投票议案，非独立董事应选5人、独立董事应选3人；股权登记日为2026年10月9日。

独立董事候选人声明与承诺-任兴杰

任兴杰被提名为第七届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，熟悉上市公司运作及相关法律法规；未持有公司股份，不在控股股东单位任职，未在公司及其关联方担任除独立董事以外职务；兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，连续任职未满六年；具备注册会计师资质及多年审计与财务相关工作经验。

独立董事候选人声明与承诺-吴晓俊

吴晓俊被提名为第七届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形；具备5年以上相关工作经验，已通过提名委员会资格审查；兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在该公司连续任职未超过六年；承诺遵守监管规定，确保有足够时间和精力履行职责。

独立董事提名人声明与承诺-吴波

董事会提名吴波为第七届董事会独立董事候选人，确认其具备任职资格，拥有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明；未在公司及其附属企业任职，不直接或间接持有公司1%以上股份，不在持股5%以上股东单位任职，未与公司有重大业务往来，无处罚或重大失信记录；兼任独立董事的上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过六年。

新东方新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告

公司第六届董事会任期即将届满，于2026年9月29日提名第七届董事会非独立董事候选人6名（庄盛鑫、韩雨辰、曾广锋、王秀玲、张盛、常江洪）及独立董事候选人5名（吴波、张莹、陈世海、吴晓俊、任兴杰）；候选人需经股东大会以累积投票方式差额选举产生，其中非独立董事应选5人、独立董事应选3人；独立董事候选人已取得相关资格证书并报交易所审核；董事会提名委员会已确认所有候选人具备任职资格。

独立董事提名人声明与承诺-张莹

董事会提名张莹为第七届董事会独立董事候选人，确认其具备任职资格，具有5年以上相关工作经验，已通过提名委员会资格审查；为注册会计师，具备丰富会计专业知识和经验；在境内兼任独立董事的上市公司未超过3家，与公司不存在影响独立性的关系；无重大失信等不良记录。

独立董事候选人声明与承诺-张莹

张莹声明被提名为第七届董事会独立董事候选人，具备任职资格，具有5年以上相关工作经验，已通过董事会提名委员会资格审查；承诺具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职、与公司有重大业务往来或提供中介服务等情形；最近36个月内未受过证监会行政处罚或交易所公开谴责；兼任上市公司独立董事未超过3家，在公司连续任职未超过六年；为注册会计师，具有丰富会计经验。

独立董事候选人声明与承诺-吴波

吴波声明被提名为第七届董事会独立董事候选人，具备任职资格，不存在影响独立性的情形；具备5年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，已通过董事会提名委员会资格审查，并取得证券交易所认可的培训证明；承诺遵守法律法规，接受监管，确保有足够时间和精力履行职责，保持独立判断；兼任独立董事的境内上市公司不超过3家，连续任职未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺-吴晓俊

江苏特丽亮新材料科技有限公司、无锡鸿晟鼎融投资管理合伙企业(有限合伙)提名吴晓俊为第七届董事会独立董事候选人；被提名人已同意参选，具备任职资格，拥有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明；与公司无影响独立性的关系，不属于不得担任独立董事的情形，无不良记录；兼任独立董事的上市公司未超过3家，任职未超六年，已通过公司董事会提名委员会资格审查。

独立董事提名人声明与承诺-陈世海

董事会提名陈世海为第七届董事会独立董事候选人；被提名人具备任职资格，具有5年以上相关工作经验，已通过资格审查，未发现存在影响独立性或任职资格的情形；符合相关法律法规及交易所规定的任职条件；兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在公司连续任职未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺-陈世海

陈世海声明被提名为第七届董事会独立董事候选人，具备任职资格，不存在影响独立性的情形；具备5年以上相关工作经验，已通过董事会提名委员会资格审查；未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务；最近36个月内未受行政处罚或纪律处分；兼任独立董事的上市公司未超过3家；承诺将遵守监管规定，独立履行职责。

独立董事提名人声明与承诺-任兴杰

江苏特丽亮新材料科技有限公司、无锡鸿晟鼎融投资管理合伙企业(有限合伙)提名任兴杰为第七届董事会独立董事候选人；被提名人具备任职资格，具有5年以上相关工作经验，持有注册会计师等职业资格，在会计师事务所从事审计工作二十年，具备上市公司财务、内控、合规等方面的专业能力；与公司不存在影响独立性的关系，无不良诚信记录；兼任独立董事的上市公司未超过3家，任职未超六年。

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