股市必读：魅视科技新发布《第二届董事会第二十一次会议决议公告》

截至2026年9月28日收盘，魅视科技(001229)报收于37.4元，下跌3.31%，换手率7.55%，成交量5.56万手，成交额2.08亿元。

当日关注点

• 【交易信息汇总】9月28日主力资金净流入804.5万元，占总成交额3.87%。
• 【公司公告汇总】公司将于2026年10月13日召开第三次临时股东大会，审议董事会换届选举及第三届董事薪酬方案，股权登记日为10月8日。
• 【公司公告汇总】第三届董事会拟由7名董事组成（4名非独立董事、3名独立董事），独立董事候选人陈慧芹为会计专业人士，刘琲贝、冯宇翔尚未取得深交所独立董事资格证书，均已承诺参加最近一次培训并获取证书。

交易信息汇总

资金流向

9月28日主力资金净流入804.5万元，占总成交额3.87%；游资资金净流出378.69万元，占总成交额1.82%；散户资金净流出425.81万元，占总成交额2.05%。

公司公告汇总

第二届董事会第二十一次会议决议公告

广东魅视科技股份有限公司于2026年9月24日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名方华、叶伟飞、曾庆文、张成旺为第三届董事会非独立董事候选人，提名陈慧芹、冯宇翔、刘琲贝为独立董事候选人；审议通过第三届董事会董事薪酬方案，独立董事津贴为8.8万元/年（税前），在公司任职的非独立董事按劳动合同及绩效考核领取薪酬；决定召开2026年第三次临时股东会。

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

广东魅视科技股份有限公司将于2026年10月13日召开2026年第三次临时股东会，现场会议地点为广州市白云区启德路83号魅视科技大厦16层会议室；会议将审议董事会换届选举第三届非独立董事和独立董事候选人议案（采用累积投票方式选举4名非独立董事和3名独立董事）、第三届董事会董事薪酬方案及独立董事津贴议案；股权登记日为2026年10月8日；股东可现场参会或通过网络投票行使表决权。

关于第三届董事会董事薪酬方案及独立董事津贴的公告

广东魅视科技股份有限公司于2026年9月24日审议通过《关于第三届董事会董事薪酬方案及独立董事津贴的议案》：独立董事津贴为8.8万元/年（税前），按年发放；在公司任职的非独立董事按劳动合同及绩效考核领取基本薪酬和绩效薪酬，绩效薪酬占比不低于总额的50%，不领取津贴；薪酬方案自股东会审议通过后生效，董事离任时按实际任期发放；个人所得税由公司代扣代缴；本方案需提交股东会审议。

广东魅视科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺（刘琲贝）

刘琲贝声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求；已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查；未持有公司股份，不在公司及其控股股东附属企业任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近十二个月内无相关利益关联情形；承诺勤勉尽责履行独立董事职责。

关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（刘琲贝）

刘琲贝被提名为第三届董事会独立董事候选人，尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得相关资格证书。

广东魅视科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺（刘琲贝）

董事会提名刘琲贝为第三届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意；提名人确认其符合独立董事任职资格及独立性要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在关联方任职，与公司无重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职未超过六年；被提名人尚未取得独立董事培训证明，但承诺参加最近一次培训。

关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（冯宇翔）

冯宇翔被提名为第三届董事会独立董事候选人，截至2026年9月24日尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得相应资格证书。

广东魅视科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺（陈慧芹）

陈慧芹声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求；已通过提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验；未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，与主要股东无利益关联，未从事影响独立性的业务往来，且未受过监管机构处罚；承诺勤勉履职、保持独立性，并在不符合任职条件时主动辞职。

广东魅视科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺（陈慧芹）

董事会提名陈慧芹为第三届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意，且经董事会提名委员会资格审查；提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求；被提名人未持有公司股份，不在公司及关联方任职，未从事影响独立性的情形，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。

广东魅视科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺（冯宇翔）

冯宇翔声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求；已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系；未持有公司股份，不在公司及其控股股东附属企业任职，亦未为公司提供财务、法律等服务；承诺具备独立董事所需工作经验与知识，担任独立董事不超过三家上市公司，连续任职未超过六年；尚未取得独立董事培训证明，但承诺参加最近一次培训并取得证明。

广东魅视科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺（冯宇翔）

董事会提名冯宇翔为公司第三届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查；提名人认为其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求；冯宇翔未持有公司股份，与公司及主要股东无重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连任未超过六年。

关于董事会换届选举的公告

广东魅视科技股份有限公司第二届董事会任期届满，于2026年9月24日召开第二届董事会第二十一次会议，提名方华、叶伟飞、曾庆文、张成旺为第三届董事会非独立董事候选人，提名陈慧芹、冯宇翔、刘琲贝为独立董事候选人；第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，陈慧芹为会计专业人士；独立董事候选人任职资格需经深交所备案无异议后提交股东大会审议；选举采用累积投票制，任期三年；现任董事在新一届董事会产生前继续履职。

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