股市必读：华钰矿业新发布《华钰矿业第五届董事会第十五次会议决议公告》

截至2026年9月24日收盘，华钰矿业(601020)报收于21.0元，下跌5.15%，换手率3.08%，成交量25.25万手，成交额5.42亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月24日主力资金净流出1791.25万元，占总成交额3.31%。
• 公司公告汇总：华钰矿业完成董事会改组，成国军当选董事长并代行董事会秘书职责，原五名董事离任。
• 公司公告汇总：财务总监邢建军减持计划期满，实际减持29,400股，占总股本0.0036%，减持金额682,051元。

交易信息汇总

资金流向

9月24日主力资金净流出1791.25万元，占总成交额3.31%；游资资金净流入1658.79万元，占总成交额3.06%；散户资金净流入132.46万元，占总成交额0.24%。

公司公告汇总

华钰矿业第五届董事会第十五次会议决议公告

西藏华钰矿业股份有限公司于2026年9月23日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过调整董事会专门委员会成员及选举董事长的议案。调整后，战略委员会由成国军任主任委员，审计委员会由孟庆斌任主任委员且其为会计专业人士，提名委员会由叶勇飞任主任委员，薪酬与考核委员会由承金任主任委员，各委员会中独立董事均占多数并担任召集人。同时，选举成国军为公司第五届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事。上述事项自董事会审议通过之日起生效，表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权。

华钰矿业2026年第二次临时股东会决议公告

西藏华钰矿业股份有限公司于2026年9月23日召开2026年第二次临时股东会，审议通过董事会补选非独立董事和独立董事的议案。会议由董事长刘良坤主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，出席股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的24.4513%。成国军、马添翼、孙卢伟当选非独立董事，孟庆斌、承金当选独立董事，各项议案均获有效通过。北京德恒（济南）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议决议合法有效。

北京德恒（济南）律师事务所关于西藏华钰矿业股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见

北京德恒（济南）律师事务所对公司2026年第二次临时股东会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序等进行见证。会议于2026年9月23日以现场和网络投票方式召开，审议通过董事会补选非独立董事和独立董事的议案。表决结果符合相关规定，会议决议合法有效。

华钰矿业关于董事会改组完成暨选举董事长、专委会成员的公告

西藏华钰矿业股份有限公司于2026年9月23日召开2026年第二次临时股东会，审议通过董事会补选非独立董事和独立董事的议案，补选成国军、马添翼、孙卢伟为非独立董事，孟庆斌、承金为独立董事。同日召开第五届董事会第十五次会议，选举成国军为董事长、代表公司执行公司事务的董事，并代行董事会秘书职责。同时调整董事会专门委员会成员，各委员会主任委员分别为成国军、叶勇飞、承金、孟庆斌。原董事刘良坤、刘建军、徐建华、何佳、刘玉强因改组离任。

华钰矿业高级管理人员减持股份结果公告

西藏华钰矿业股份有限公司财务总监邢建军先生在2026年6月26日至9月24日期间，通过集中竞价方式减持公司股份29,400股，占公司总股本的0.0036%，减持价格区间为22.28至25.22元/股，合计减持金额682,051元。本次减持计划期限届满，实际减持数量未完成原计划上限1,895股。减持后邢建军先生持有公司股份95,780股，占总股本的0.0117%。本次减持符合相关法规及前期披露的减持计划。

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