股市必读：明阳智能新发布《关于控股股东的一致行动人办理证券非交易过户的进展公告》

截至2026年9月24日收盘，明阳智能(601615)报收于9.65元，下跌0.72%，换手率1.48%，成交量33.4万手，成交额3.25亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月24日主力资金净流入1888.34万元，占总成交额5.81%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过将70,023,484股回购股份用途变更为注销，注册资本拟由2,261,496,706元调减至2,191,473,222元。
• 公司公告汇总：拟为子公司代开保函总额度不超过55亿元，涉及14家合并报表范围内全资及控股子公司。
• 公司公告汇总：提名朱滔、刘瑛、王荣昌、施少斌为第四届董事会独立董事候选人，其中朱滔与王荣昌具备会计专业背景。
• 公司公告汇总：2026年第三次临时股东会定于10月23日召开，股权登记日为10月14日，审议包括回购股份注销、章程修订、董事会换届等六项议案。

交易信息汇总

资金流向

9月24日主力资金净流入1888.34万元，占总成交额5.81%；游资资金净流出604.1万元，占总成交额1.86%；散户资金净流出1284.25万元，占总成交额3.95%。

公司公告汇总

关于控股股东的一致行动人办理证券非交易过户的进展公告

海南博蕴因解散注销，将其持有的36,647,003股无限售流通股通过证券非交易过户方式分配至北海瑞悦创业投资有限公司、张传卫、王金发、张启应、刘建军五名过入方，合计持股占公司总股本1.62%；本次权益变动不导致控股股东及实际控制人变更，不影响公司治理结构和持续经营；过入方将遵守股份减持相关规定。

第三届董事会第三十七次会议决议公告

会议审议通过：变更回购股份用途并注销70,023,484股、相应减少注册资本；变更公司注册资本及修订《公司章程》；修订董事会相关议事规则；选举第四届董事会非独立董事和独立董事候选人；公司为子公司代开保函额度预计不超过55亿元；提请召开2026年第三次临时股东会。

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

会议定于2026年10月23日召开，采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年10月14日；审议事项包括变更回购股份用途并注销、变更注册资本、修订《公司章程》、为子公司代开保函额度预计等非累积投票议案，以及董事会换届选举非独立董事和独立董事的累积投票议案；网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为广东省中山市明阳工业园；相关议案已于2026年9月24日经董事会审议通过，并于9月25日披露。

2026年第三次临时股东会材料

拟审议六项议案：变更回购股份用途并注销、变更注册资本、修订《公司章程》、为子公司代开保函额度预计、董事会换届选举非独立董事及独立董事候选人；拟注销70,023,484股回购股份，注册资本由2,261,496,706元变更为2,191,473,222元；为子公司代开保函总额度不超过55亿元。

第四届董事会独立董事提名人声明

董事会提名朱滔、刘瑛、王荣昌、施少斌为第四届董事会独立董事候选人；被提名人具备独立董事任职资格，与公司不存在影响独立性的关系；均具备5年以上相关工作经验，已取得独立董事资格证书，未发现重大失信等不良记录；提名人已核实其任职资格符合相关规定。

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

公司拟将第一期回购股份中尚未使用的70,023,484股A股股份用途变更为注销并减少注册资本，注册资本由2,261,496,706元变更为2,191,473,222元，股份总数相应变更；同步修订《公司章程》，涉及注册资本、高级管理人员定义、股份转让、董事会授权、担保事项、股东会召开程序、累积投票制、董事会运作机制及董事会秘书职责等内容；该事项尚需提交公司股东会审议。

关于公司为子公司代为开具保函额度预计的公告

公司及子公司拟向金融机构申请代开保函，总额度不超过人民币55亿元，额度可在合并报表范围内的全资、控股子公司之间调剂使用；有效期自股东会审议通过之日起至下一次同类事项股东会召开之日止；涉及Ming Yang Renewable Energy (International) Company Limited、天津瑞源电气有限公司、广东明阳新能源科技有限公司等14家子公司；该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

第四届董事会独立董事候选人声明

朱滔、刘瑛、王荣昌、施少斌被提名为第四届董事会独立董事候选人；每位候选人声明具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的关系，符合法律法规及《公司章程》要求，已取得独立董事资格证书，兼任上市公司独立董事数量未超过3家，在公司连续任职未超过6年；朱滔和王荣昌具备会计专业背景，王荣昌拥有会计学博士学位；候选人已通过董事会提名委员会资格审查。

明阳智慧能源集团股份公司章程

公司章程依据《公司法》《证券法》等制定，明确公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东权利与义务、董事会及高级管理人员职责等内容；公司注册资本为21.91亿元，已发行股份21.91亿股，均为普通股；章程规定股东会、董事会职权与议事规则，以及利润分配、财务审计、信息披露等制度，并规范董事及高级管理人员资格与义务。

关于变更回购股份用途并注销的公告

公司拟将回购专用证券账户中尚未使用的70,023,484股A股股份用途由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”；该事项已经第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议；注销后公司总股本将由2,261,496,706股变更为2,191,473,222股；本次变更符合相关法律法规及《公司章程》规定，不会对公司的持续经营能力和债务履行能力产生重大影响。

关于董事会换届选举的公告

第三届董事会任期届满，公司将进行换届选举；第四届董事会由11名董事组成，含7名非独立董事（含1名职工代表董事）和4名独立董事，其中2名为会计专业人士；非独立董事候选人包括张传卫、张瑞、张超、樊元峰、易菱娜、张津源；独立董事候选人包括朱滔、刘瑛、施少斌、王荣昌，朱滔与王荣昌为会计专业独立董事候选人；独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交股东会审议；换届选举采用累积投票方式表决，新一届董事会任期三年；现任董事会将继续履职至新一届董事会产生。

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