截至2026年9月24日收盘，兴瑞科技(002937)报收于30.25元，上涨0.4%，换手率8.16%，成交量25.73万手，成交额7.75亿元。
9月24日主力资金净流入8218.83万元，占总成交额10.6%；游资资金净流出4110.64万元，占总成交额5.3%；散户资金净流出4108.2万元，占总成交额5.3%。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司于2026年9月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过变更注册资本并修订《公司章程》及相关议事规则的议案，拟聘任张忠良为首席执行官、陈松杰为总裁，新增外汇套期保值业务并制定相关管理制度，同时调整董事会专门委员会委员。上述涉及章程修订及高管聘任的事项将提交公司股东会审议。会议决定召开2026年第一次临时股东会。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司将于2026年10月15日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2026年10月12日。会议审议《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》和《关于新增外汇套期保值业务的议案》，其中第一项为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票并披露。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司因“兴瑞转债”转股完成，拟将注册资本由297,763,600元变更为316,009,729元，并修订《公司章程》及相关议事规则。本次修订涉及注册资本、股份总数、高级管理人员范围及董事会秘书相关条款，同时制定《外汇套期保值业务管理制度》，废止《远期结售汇管理制度》。相关议案尚需提交股东会审议。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司于2026年9月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过聘任董事长张忠良先生兼任公司首席执行官，聘任董事陈松杰先生担任公司总裁。两人任期至第五届董事会届满，职权自股东会审议通过章程修订后生效。张忠良不再担任审计委员会委员，林敬彩接任该委员会委员。其他董事会专门委员会成员同步调整，各委员会任期与第五届董事会一致。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司因海外业务规模扩大，外币交易金额增加，为降低汇率波动对经营业绩的影响，拟开展外汇套期保值业务。业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，预计累计交易金额不超过10,000万美元，资金来源为自有资金。交易对手限定为资信良好的金融机构，期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会止。公司已制定相关管理制度，明确操作流程与风险控制措施，禁止投机交易，确保风险可控。该事项尚需提交股东大会审议。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司为降低外汇汇率波动带来的经营风险，拟开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率互换及组合业务。交易金额累计不超过10,000万美元，资金来源为自有资金，交易对手为具有金融衍生品业务资格的金融机构。业务期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会止。该事项已通过董事会审议，尚需提交临时股东会审议。公司已制定相关管理制度并采取多项风控措施，但仍存在汇率波动、履约及操作风险。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的职责权限、组织和行为规范。董事会由11名董事组成，设董事长一人，其中独立董事4名。董事会行使包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案、决定内部管理机构设置等职权。董事会议事方式为召开会议审议决定，形成决议后实施。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，重大事项需三分之二以上董事通过。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、会议召集程序、提案与通知、召开方式、表决机制及决议执行等内容。股东会为公司权力机构，依法行使包括选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本变动、修改公司章程等职权。会议分为年度和临时股东会，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东可提议召开。会议表决采用记名投票，部分事项需特别决议通过，关联股东需回避表决。规则还规定了会议记录、决议执行及监管措施等事项。
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