截至2026年9月23日收盘，泰诺麦博(688806)报收于26.46元，上涨3.6%，换手率19.18%，成交量9.79万手，成交额2.58亿元。
9月23日主力资金净流入2362.53万元，占总成交额9.15%；游资资金净流出744.91万元，占总成交额2.88%；散户资金净流出1617.62万元，占总成交额6.26%。
珠海泰诺麦博制药股份有限公司召开2026年第三次临时股东会，审议调整独立董事津贴、修订公司章程及多项内部制度、聘任安永华明会计师事务所为2026年度审计机构，并选举第二届董事会非独立董事和独立董事。独立董事津贴拟由每人每年税前15万元调整为24万元。公司章程拟明确董事长为法定代表人，增设职工代表董事。董事会提名HUAXIN LIAO、郑伟宏等五人为非独立董事候选人，张福杰、向松祚、肖炜麟为独立董事候选人。
珠海泰诺麦博制药股份有限公司将于2026年10月13日召开2026年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议包括调整独立董事津贴、修订公司章程及议事规则、聘任会计师事务所等议案，其中修订公司章程等为特别决议议案。同时将采用累积投票方式选举第二届董事会非独立董事和独立董事。股权登记日为2026年10月8日，股东可于2026年10月9日前通过信函、传真或邮箱方式进行会议登记。
珠海泰诺麦博制药股份有限公司于2026年9月23日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，拟将独立董事津贴从每人每年税前15万元调整为每人每年税前24万元，个人所得税由公司代扣代缴。独立董事实际任期不足一年的，按实际任期计算发放。该调整方案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议后施行。
珠海泰诺麦博制药股份有限公司于2026年9月23日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》及新增、修订部分治理制度。主要修订内容包括：明确董事长为公司法定代表人；董事会设职工代表董事一名，由职工代表大会等民主选举产生；审计委员会成员可包括职工代表董事。此外，公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》，新增《舆情管理制度》。上述章程修订及部分制度尚需提交股东会审议。
提名人HUAXIN LIAO提名张福杰为珠海泰诺麦博制药股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并具备独立董事任职资格，拥有五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，且最近36个月内未受行政处罚或被交易所谴责，无重大失信记录。被提名人兼任独立董事的上市公司未超过三家，在本公司连续任职未满六年。
中证中小投资者服务中心有限责任公司、北京新动力股权投资基金（有限合伙）提名肖炜麟为珠海泰诺麦博制药股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，具有财务管理和会计学博士学位、财务管理副教授职称，拥有5年以上相关工作经验，未发现存在影响独立性或任职资格的情形。提名人已核实其符合相关法律法规及交易所规定的任职条件。
珠海泰诺麦博制药股份有限公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。安永华明成立于1992年，具备证券服务业务资质，截至2025年末有合伙人249人，执业注册会计师逾1700人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。2025年度A股上市公司年报审计客户158家，本公司同行业上市公司审计客户14家。项目合伙人刘翀、签字注册会计师郑婧瑶、项目质量控制复核人王士杰近三年无因执业行为受处罚。2026年度审计费用为158万元，其中财务审计费128万元，内控审计费30万元。该事项尚需提交公司股东会审议。
肖炜麟被提名为珠海泰诺麦博制药股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人声明具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，具备上市公司运作所需知识，熟悉相关法律法规。本人承诺不存在影响独立性的关系，未持有公司股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司不超过三家，任职时间未超六年。本人已通过提名委员会资格审查，将遵守监管要求，独立履行职责。
珠海泰诺麦博制药股份有限公司第一届董事会任期届满，进行换届选举。提名HUAXIN LIAO、郑伟宏、王莞梅、匡小虎、苏跃星为第二届董事会非独立董事候选人；提名张福杰、向松祚、肖炜麟为独立董事候选人。独立董事候选人已获上海证券交易所无异议通过。选举将提交公司2026年第三次临时股东大会审议，采用累积投票制选举5名非独立董事和3名独立董事，与职工代表董事共同组成第二届董事会，任期三年。
本人向松祚，已充分了解并同意由提名人郑伟宏提名为珠海泰诺麦博制药股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人具备独立董事任职资格，保证不存在影响独立性的情形，符合相关法律法规及上海证券交易所关于独立董事任职资格的要求。本人未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。最近36个月内未受过证监会行政处罚或交易所纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过三家。本人已通过提名委员会资格审查，并取得交易所认可的培训证明。
提名人郑伟宏提名向松祚为珠海泰诺麦博制药股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，已充分了解其职业、学历、工作经历及兼职情况，确认其具备独立董事任职资格，与公司无影响独立性的关系。被提名人已书面同意参选，具备五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超六年。
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