每周股票复盘：文灿股份（603348）完成董事会换届及章程修订

截至2026年9月11日收盘，文灿股份（603348）报收于14.05元，较上周的14.71元下跌4.49%。本周，文灿股份9月9日盘中最高价报15.09元。9月11日盘中最低价报13.99元。文灿股份当前最新总市值44.18亿元，在汽车零部件板块市值排名150/244，在两市A股市值排名3443/5218。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：文灿股份选举唐杰雄为董事长并聘任新一届高管团队。
• 来自公司公告汇总：文灿股份修订公司章程及议事规则获股东会通过。
• 来自公司公告汇总：刘世博获聘任为文灿股份董事会秘书，任期三年。
• 来自公司公告汇总：文灿股份将于9月15日举行2026年半年度业绩说明会。

公司公告汇总

文灿股份于2026年9月7日召开第五届董事会第一次会议，选举唐杰雄为董事长，唐杰邦为副董事长。董事会同意唐杰雄兼任公司总裁，聘任易曼丽、李史华、高军民、文森?罗韦雷、唐健裕为副总裁，黄玉锋为财务总监，刘世博为董事会秘书。同时选举产生第五届董事会各专门委员会成员，任期均与第五届董事会一致。

2026年9月7日，文灿股份召开2026年第一次临时股东会，审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案。会议以现场与网络投票相结合方式举行，表决方式符合法律规定。会议选举唐杰雄、唐杰邦、易曼丽、李史华为第五届董事会非独立董事，赵海东、高巍、安林为独立董事，上述候选人全部当选。北京海润天睿律师事务所对本次会议进行见证并出具法律意见书，认为会议决议合法有效。

北京海润天睿律师事务所就文灿股份2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见书。本次股东会审议通过修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则及董事会换届选举等议案。其中，修订公司章程作为特别决议议案，获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过；非独立董事和独立董事选举采用累积投票方式，表决结果合法有效。律师认为本次股东会各项程序和决议符合相关法律法规及公司章程规定。

文灿股份于2026年9月7日召开第五届董事会第一次会议，审议通过聘任刘世博为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。刘世博具备董事会秘书任职资格，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，且任职资格已通过交易所审核无异议。其具备五年以上相关工作经验，未发现存在不得担任高管的情形，兼任集团办主任但能确保履职独立性。简历显示其曾任博天环境等公司董秘及相关职务，现任公司董事会秘书兼集团办主任，曾获中国上市公司协会2023年度4A级履职评价。

文灿股份将于2026年9月15日15:30-17:00参加由广东证监局及广东上市公司协会主办的2026年广东上市公司投资者集体接待日活动，并同步召开2026年半年度业绩说明会。会议以网络文字互动形式在“全景路演”网站举行。公司董事长兼总裁、董事会秘书、财务总监及独立董事将出席。投资者可于9月15日14:00前通过指定链接或二维码提交问题。公司将在信息披露允许范围内就2026年半年度经营成果、财务状况等与投资者交流。会后可通过该网站查看会议情况。

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