截至2026年9月4日收盘，东湖高新(600133)报收于8.43元，上涨0.72%，换手率1.37%，成交量14.56万手，成交额1.24亿元。
9月4日主力资金净流入139.01万元，占总成交额1.12%；游资资金净流出272.9万元，占总成交额2.2%；散户资金净流入133.89万元，占总成交额1.08%。
武汉东湖高新集团股份有限公司于2026年9月3日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过增补胡铭、王松为公司非独立董事候选人的议案，并提交股东大会选举；同时审议通过修订公司信息披露暂缓与豁免管理制度、内幕信息知情人登记管理制度、董事会秘书工作制度、董事及高管持股变动管理制度的议案；会议决定召开2026年第一次临时股东会。
武汉东湖高新集团股份有限公司定于2026年9月21日14:00在武汉软件新城A8栋A座一楼会议室召开2026年第一次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合方式；网络投票通过上交所系统进行，时间为当日交易时段及9:15–15:00；股权登记日为2026年9月16日；会议审议选举胡铭、王松为第十一届董事会董事两项议案，均为非累积投票议案，对中小投资者单独计票；参会股东需于2026年9月17日完成登记，并提供身份证明及持股凭证。
丁峻先生因工作调动辞去公司第十一届董事会董事职务，辞职报告自送达董事会之日起生效；公司于2026年9月3日召开第十一届董事会第四次会议，提名胡铭、王松为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满；候选人符合董事任职条件，尚待股东大会选举。
公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确适用于定期报告、临时报告中涉及国家秘密或商业秘密的信息披露管理；对可能引发不正当竞争、损害公司或他人利益的商业秘密，可采用代称、汇总概括或隐去关键信息等方式豁免披露，或暂缓披露；规定申请流程、登记内容、及时披露触发条件，并要求在年度、半年度、季度报告公告后十日内将相关材料报送证监局和上交所。
公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，明确辞职、解任、任期届满等离职情形下的处理流程；要求离职人员履行信息披露、工作交接、承诺继续履行、股份锁定等义务；公司须在董事辞职或被解任后2个交易日内披露相关信息，并在60日内完成补选；离职人员离职后半年内不得转让所持股份，且须遵守保密义务及其他忠实义务至少两年。
公司制定《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，依据《公司法》《证券法》等法律法规，对董事、高级管理人员所持股份转让、买卖限制、信息申报与披露作出规定；明确任职期间每年转让不得超过25%，离职后半年内不得转让；规定买卖股份前须信息申报、减持计划预披露及变动后公告义务；明确违规行为责任与处罚。
公司制定《董事会秘书工作制度》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘；职责包括信息披露、投资者关系管理、董事会及股东会会议筹备、内幕信息管理等；规定任职资格及忠实勤勉履职要求，禁止从事内幕交易；公司应为其履职提供必要保障，履职受阻时可向监管机构报告。
公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》，明确内幕信息及知情人范围；规定内幕信息知情人档案的登记、报送、保存要求；强调知情人在信息未公开前的保密义务，禁止内幕交易；对违反制度行为设定责任追究措施；适用对象包括公司董事、高级管理人员、股东、实际控制人及相关方。
公司制定《独立董事专门会议制度》，规定涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议；独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开董事会等，亦须经专门会议讨论；会议由过半数独立董事推举召集人主持，决议须过半数通过，采用书面表决方式；会议记录及相关资料保存期限不少于10年。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
