股市必读：华锐精密新发布《第三届董事会第三十一次会议决议公告》

截至2026年9月2日收盘，华锐精密(688059)报收于86.21元，上涨2.02%，换手率2.53%，成交量3.31万手，成交额2.81亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月2日主力资金净流入859.14万元，占总成交额3.06%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案，拟新增软件开发、人工智能应用软件开发等业务，并将于9月24日召开临时股东会审议该事项。

交易信息汇总

资金流向

9月2日主力资金净流入859.14万元，占总成交额3.06%；游资资金净流出82.31万元，占总成交额0.29%；散户资金净流出776.83万元，占总成交额2.77%。

公司公告汇总

第三届董事会第三十一次会议决议公告

株洲华锐精密工具股份有限公司于2026年9月1日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》和《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权。第一项议案尚需提交股东大会审议。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

株洲华锐精密工具股份有限公司将于2026年9月24日召开2026年第二次临时股东会，采取现场投票与网络投票相结合方式；股权登记日为2026年9月18日；会议审议关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，该议案为特别决议议案，需对中小投资者单独计票；现场会议时间为9月24日14时30分，地点为株洲市芦淞区创业二路68号公司三楼会议室；网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东会当日交易时段；登记截止时间为2026年9月23日前。

关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

株洲华锐精密工具股份有限公司拟增加软件开发、人工智能应用软件开发、云计算设备销售、物联网技术服务等经营范围，并相应修订《公司章程》第十五条；该事项尚需提交公司股东会审议；董事会提请股东会授权管理层办理工商变更登记及章程备案事宜；最终变更内容以市场监督管理部门核准为准。

《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》

2026年9月修订的《公司章程》明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币13,998.1475万元；规定董事会、审计委员会等治理机构设置；细化股东会、董事会职权及议事规则；完善利润分配政策、股份回购、关联交易、对外担保等事项决策程序；明确董事、监事、高级管理人员任职资格与义务；规范公司合并、分立、解散、清算等事项处理规则。

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