股市必读：晨光新材新发布《晨光新材第四届董事会第一次会议决议公告》

截至2026年9月1日收盘，晨光新材(605399)报收于11.12元，下跌1.24%，换手率0.86%，成交量2.67万手，成交额2991.49万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月1日主力资金净流出103.53万元，占总成交额3.46%。
• 股本股东变化：截至8月20日股东户数为2.02万户，较8月10日减少2.9%，户均持股增至1.54万股。
• 公司公告汇总：8月31日完成董事会换届，丁冰当选董事长兼总经理，梁秋鸿续任董事会秘书，并审议通过使用不超过8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金。

交易信息汇总

资金流向

9月1日主力资金净流出103.53万元，占总成交额3.46%；游资资金净流入8.9万元，占总成交额0.3%；散户资金净流入94.64万元，占总成交额3.16%。

股本股东变化

股东户数变动

截至2026年8月20日公司股东户数为2.02万户，较8月10日减少604.0户，减幅为2.9%；户均持股数量由1.49万股增至1.54万股，户均持股市值为16.41万元。

公司公告汇总

晨光新材第四届董事会第一次会议决议公告

2026年8月31日召开第四届董事会第一次会议，选举丁冰为董事长；选举产生战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会组成人员；聘任丁冰为总经理、丁洁为副总经理、梁秋鸿为董事会秘书、陆建平为财务负责人、冯依樊为证券事务代表；审议通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案；所有议案获全票通过。

北京金诚同达（上海）律师事务所关于江西晨光新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书

确认2026年第一次临时股东会召集、召开程序合法合规，出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果符合法律法规及公司章程；审议通过部分募投项目终止及剩余资金管理、董事会换届选举非独立董事和独立董事等议案，候选人全部高票当选。

晨光新材2026年第一次临时股东会决议公告

2026年8月31日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案》；选举丁冰、梁秋鸿、葛利伟为第四届董事会非独立董事，杨平华、熊玉梅、黄斌为独立董事；出席会议股东所持表决权股份占公司总股本64.3739%；议案均获有效表决权过半数通过，中小投资者表决情况已单独计票。

晨光新材关于聘任董事会秘书的公告

2026年8月31日召开第四届董事会第一次会议，聘任梁秋鸿为董事会秘书；其自2017年9月起担任该职，具备五年以上履职经验，符合任职资格，未发现不得担任高管情形；现任公司董事、研发总监，未兼任总经理、分管经营的副总经理及财务负责人；任职材料已报上海证券交易所并获无异议通过。

晨光新材关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

2026年8月31日召开第四届董事会第一次会议，审议通过使用不超过8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月；该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议；公司承诺募投项目需要时及时归还至专户，不影响正常实施；保荐机构国元证券无异议。

晨光新材董事会提名委员会关于高级管理人员候选人的任职资格审查意见

董事会提名委员会确认总经理候选人丁冰、副总经理候选人丁洁、董事会秘书候选人梁秋鸿、财务负责人候选人陆建平未发现存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员情形，亦未被中国证监会列为市场禁入者且尚未解除；任职资格符合规定，提名程序合法合规；同意将相关议案提交董事会审议。

晨光新材关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

2026年8月31日完成董事会换届，选举丁冰、梁秋鸿、徐国伟、葛利伟为非独立董事，杨平华、熊玉梅、黄斌为独立董事，组成第四届董事会；丁冰当选董事长；同日聘任丁冰为总经理、丁洁为副总经理、梁秋鸿为董事会秘书、陆建平为财务负责人、冯依樊为证券事务代表；部分原董事及高管离任；董事会专门委员会成员同步确定。

国元证券股份有限公司关于江西晨光新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

晨光新材拟使用不超过8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月；该事项经第四届董事会第一次会议审议通过，无需提交股东大会审批；保荐机构国元证券认为符合监管规定，无异议。

董秘最新回复

投资者： 请问8月20日股东人数是多少？谢谢
董秘： 您好，感谢您的关注!截至2026年8月20日，公司合并普通账户和融资融券信用账户后的股东总户数为20,242户，谢谢!

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