截至2026年8月31日收盘，新炬网络(605398)报收于21.01元，上涨1.3%，换手率1.26%，成交量2.05万手，成交额4225.61万元。
8月31日主力资金净流出167.08万元，占总成交额3.95%；游资资金净流出105.87万元，占总成交额2.51%；散户资金净流入272.95万元，占总成交额6.46%。
董事会薪酬与考核委员会认为《2026年员工持股计划（草案）》符合《公司法》《证券法》《指导意见》等法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；该计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，已通过职工代表大会充分征求意见；同意将该草案提交董事会审议。
公司根据财政部《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号）要求，自2026年1月1日起执行新会计政策，涉及金融资产合同现金流量特征评估、货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露等内容；该变更经第三届董事会审计委员会第十八次会议及第三届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东会审议；不涉及追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
董雅姝声明被提名为公司第四届董事会独立董事候选人；具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明；不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等影响独立性的情形，最近36个月内未受过行政处罚或纪律处分；兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过六年；拥有香港中文大学会计学博士学位，现任上海财经大学会计学院副教授；承诺依法履行独立董事职责并保持独立性。
计划存续期不超过48个月；股票来源为公司回购专用账户持有的A股股票；认购价格为10.46元/股；拟筹集资金总额上限为25,892,328.36元，对应股票总数不超过247.5366万股，约占公司总股本的1.52%；设两年锁定期，分两期解锁，每期解锁50%；解锁条件与公司2026年、2027年营业收入较2025年增长情况挂钩，目标值分别为10%、20%，触发值为8%、16%。
公司总资产为1,188,609,869.24元，较上年度末减少4.29%；归属于上市公司股东的净资产为1,024,626,550.48元，较上年度末减少1.09%；营业收入为236,309,931.14元，较上年同期下降3.06%；利润总额为-7,688,775.21元，同比减少197.03%；归属于上市公司股东的净利润为-6,399,039.40元，同比减少187.66%；扣除非经常性损益后的净利润为-8,399,343.02元，同比减少348.76%；经营活动产生的现金流量净额为-90,199,740.57元，同比减少258.90%；加权平均净资产收益率为-0.62%，基本每股收益为-0.04元/股；2026年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。
公司于2026年8月28日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名第四届董事会非独立董事及独立董事候选人；聘任2026年度财务及内部控制审计机构；审议2026年员工持股计划（草案）及其管理办法；审议计提资产减值准备、变更会计政策、为全资子公司提供担保额度等事项；审议通过2026年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告；提请召开2026年第一次临时股东会。
公司将于2026年9月15日召开2026年第一次临时股东会，采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年9月8日；会议审议事项包括聘任2026年度财务及内部控制审计机构、2026年员工持股计划相关议案、选举第四届董事会非独立董事和独立董事等；员工持股计划相关议案涉及关联股东回避表决，中小投资者将对全部议案单独计票。
计划参与对象为公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及核心技术（业务）员工，预计参与人数不超过80人，其中董事、高管2人，认购份额占比19.88%；资金来源为员工薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他融资方式；股份来源为公司回购股票，规模不超过247.5366万股，占总股本1.52%，受让价格为10.46元/股；计划存续期不超过48个月；设业绩考核指标，以2025年营业收入为基准，考核2026年、2027年增长情况。
计划参与对象为公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及核心技术（业务）员工，合计不超过80人；资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，总额上限为25,892,328.36元；股票来源为公司回购专用账户中已回购的A股普通股股票，受让价格为10.46元/股，拟认购股票总数不超过247.5366万股，约占公司总股本的1.52%；本计划存续期不超过48个月，由持有人会议授权管理委员会自行管理；该计划尚需提交公司股东大会审议通过。
拟筹集资金总额上限为25,892,328.36元，其中首次认购不超过18,124,732.36元，预留份额占比不超过30%；股票来源为公司已回购的A股股票，总规模不超过247.5366万股，占公司总股本1.52%，购买价格为10.46元/股；参与对象为董事、高管及核心技术（业务）员工，合计不超过80人；设2年锁定期，分两期解锁，各50%；需经公司股东大会批准后实施。
公司拟为全资子公司新炬网络香港有限公司提供不超过人民币5,000.00万元的担保额度，用于其银行授信，担保形式包括抵押、质押、保证及信用担保等；担保额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，可滚动循环使用；截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为0万元，无逾期担保；被担保人香港新炬为公司间接全资子公司，资产负债率为25.68%，不属于失信被执行人；董事会认为本次担保有利于子公司业务发展，风险可控。
截至2026年6月30日，募集资金净额51,521.30万元，累计使用42,399.91万元，报告期末余额4,511.64万元；报告期内使用5,558.76万元，主要用于AIOS、基于海量用户行为的AI智能内容投放平台等项目；无募投项目先期投入置换、超募资金使用或变更募投项目情况；闲置募集资金在现金管理额度内运作，未实际补充流动资金；募集资金专户存储规范，使用披露真实准确完整。
提名委员会认为孙正晗、孙正暘、李灏江、孙星炎、石慧、肖燕松具备非独立董事任职资格；曹珍富、连晏杰、董雅姝具备独立董事任职资格；未发现存在不得担任董事的情形；独立董事候选人还需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会选举。
公司对截至2026年6月30日的资产进行减值测试，2026年半年度合计计提资产及信用减值损失238.02万元；其中应收账款坏账准备241.88万元，其他应收款坏账准备-4.68万元，合同资产坏账准备0.82万元；本次计提减少公司合并报表利润总额238.02万元，不影响公司正常经营；董事会和审计委员会均审议通过该事项。
连晏杰声明被提名为公司第四届董事会独立董事候选人；具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明；符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备独立性；不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，最近36个月内未受过行政处罚或公开谴责；兼任独立董事的上市公司未超过3家，在本公司连续任职未满六年；承诺依法履行独立董事职责，保持独立性。
公司董事会提名曹珍富、连晏杰、董雅姝为第四届董事会独立董事候选人；被提名人具备独立董事任职资格，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明；与公司之间不存在影响其独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或交易所公开谴责，无重大失信记录；董雅姝具有会计专业背景，拥有香港中文大学会计学博士学位，现任上海财经大学会计学院副教授；被提名人兼任独立董事的境内上市公司不超过三家，在本公司连续任职未超过六年。
公司职工代表大会于2026年8月28日召开，审议通过《2026年员工持股计划（草案）》及相关文件；职工代表认为该持股计划符合法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形，未强制员工参与；实施员工持股计划有助于完善利益共享与风险共担机制，提升公司治理水平，促进公司长期稳定发展。
公司第三届董事会任期届满，进行换届选举；第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名；董事会提名孙正晗、孙正暘、李灏江、孙星炎、石慧、肖燕松为非独立董事候选人，提名曹珍富、连晏杰、董雅姝为独立董事候选人；将提交2026年第一次临时股东会以累积投票制选举产生，任期三年；董事会提名委员会已审核候选人资格，认为其符合任职要求。
曹珍富声明被提名为公司第四届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明；任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法规要求，具备独立性；不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，且最近36个月内未受过行政处罚或被交易所谴责；兼任独立董事的上市公司未超过3家，在本公司连续任职未超过六年；承诺依法履行独立董事职责，保持独立性，若后续出现不符合任职资格情形将主动辞职。
公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务及内部控制审计机构，替代原立信会计师事务所（特殊普通合伙）；本次变更是根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，结合公司实际情况、业务发展及审计工作需要，旨在提高审计独立性、加强审计衔接协同；容诚会计师事务所具备专业资质和执业能力，已为多家上市公司提供审计服务，对公司所在行业有较多审计经验；公司董事会审计委员会及董事会已审议通过该事项，尚需提交公司股东会审议批准。
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