股市必读：新凤鸣新发布《第七届董事会第一次会议决议公告》

截至2026年8月27日收盘，新凤鸣(603225)报收于20.42元，上涨8.62%，换手率1.68%，成交量27.95万手，成交额5.57亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月27日主力资金净流出1693.76万元，占总成交额3.04%。
• 公司公告汇总：第七届董事会第二次会议于8月27日审议通过公司2026年半年度报告全文和摘要。
• 公司公告汇总：8月26日召开第七届董事会第一次会议，选举庄耀中为董事长兼总裁，并完成高管及董事会专门委员会成员任命。
• 公司公告汇总：8月26日召开2026年第四次临时股东会，选举产生第七届董事会全体董事及独立董事，并审议通过独立董事津贴议案。

交易信息汇总

资金流向

8月27日主力资金净流出1693.76万元，占总成交额3.04%；游资资金净流入572.46万元，占总成交额1.03%；散户资金净流入1121.3万元，占总成交额2.01%。

公司公告汇总

第七届董事会第一次会议决议公告

新凤鸣集团股份有限公司于2026年8月26日召开第七届董事会第一次会议，选举庄耀中为公司董事长并担任法定代表人；聘任庄耀中为总裁，杨剑飞为董事会秘书，沈孙强为财务负责人，沈健彧、许纪忠、杨剑飞等十人为副总裁，吴耿敏为证券事务代表；同时选举产生董事会各专门委员会成员及召集人；上述人员任期至第七届董事会届满。

2026年第四次临时股东会决议公告

新凤鸣集团股份有限公司于2026年8月26日召开2026年第四次临时股东会，审议通过关于独立董事津贴的议案，并选举庄耀中、庄奎龙、管永银、郑永伟为第七届董事会董事，张克勤、宋爱军、徐攀为第七届董事会独立董事；议案获出席会议有效表决权股份总数2/3以上通过；北京市中伦（上海）律师事务所对会议进行见证并出具法律意见书。

北京市中伦（上海）律师事务所关于新凤鸣集团股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书

北京市中伦（上海）律师事务所认为，新凤鸣2026年第四次临时股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律法规及公司章程规定，合法有效；会议审议通过独立董事津贴、董事及独立董事选举等议案。

第七届董事会第二次会议决议公告

新凤鸣集团股份有限公司于2026年8月27日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告全文和摘要的议案》及《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》；应出席董事8名，实际出席8名，全部议案获8票同意、0票反对、0票弃权；会议召开及表决程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定。

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