截至2026年8月27日收盘，湖南黄金(002155)报收于27.02元，上涨10.02%，涨停，换手率0.91%，成交量14.2万手，成交额3.84亿元。
8月27日主力资金净流入4070.59万元，占总成交额10.61%；游资资金净流出637.13万元，占总成交额1.66%；散户资金净流出3433.46万元，占总成交额8.95%。
独立董事确认评估机构北京天健兴业资产评估有限公司具备相关业务资格，选聘程序合法，与公司及交易各方无关联关系；评估假设前提符合国家法律法规及行业惯例；评估方法选用资产基础法和收益法，最终采用资产基础法结果；评估定价以备案后的资产评估值为基础，经交易各方协商确定，定价公允。
审议通过公司发行股份购买湖南黄金天岳矿业有限公司100%股权和湖南中南黄金冶炼有限公司100%股权，并募集配套资金不超过105,000万元；交易对方为湖南黄金集团和天岳投资集团；交易总价433,367.61万元，全部以发行股份方式支付；本次发行股份购买资产构成关联交易和重大资产重组，但不构成重组上市；相关议案尚需提交公司股东会审议。
会议定于2026年9月11日召开，股权登记日为2026年9月7日；现场会议地点为长沙经济技术开发区人民东路二段217号17楼会议室；将审议包括发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等共21项议案；第1项议案需逐项表决；所有议案均为特别决议事项，须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过；关联股东需回避表决。
湖南黄金集团交易前持股35.06%，交易后预计增至38.20%；已承诺36个月内不转让本次认购新股；董事会已审议通过提请股东会同意其免于发出要约的议案，待非关联股东批准后可免于发出要约。
配套募集资金总额由不超过100,000万元调增至不超过105,000万元；发行价格由16.76元/股调整为19.63元/股；发行数量由258,572,558股调整为220,768,011股；因调增配套募集资金，本次调整构成重大调整；调整后方案尚需提交股东会审议，并经深交所审核通过、中国证监会注册后实施。
中金公司确认所发表专业意见与上市公司披露文件无实质性差异；文件内容与格式符合要求；本次交易方案符合相关法律法规规定；信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；已采取严格保密措施，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈行为。
董事及高级管理人员承诺自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间，不会减持其直接或间接持有的上市公司股份，亦暂无减持计划；若未来需减持，将严格遵守相关法律法规并履行信息披露义务。
湖南黄金集团董事承诺所提供资料真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任；如涉及信息披露违法被立案调查，在调查结论形成前将不转让所持上市公司股份，并配合锁定程序。
湖南省矿产资源集团董事、高级管理人员承诺所提供的所有资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担相应法律责任；如因信息披露问题被立案调查，在调查结论形成前将不转让所持上市公司股份，并配合股份锁定程序。
湖南省矿产资源集团作为上市公司间接控股股东及交易对方的控股股东，承诺所提供的所有文件资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。
全体董事、高级管理人员承诺在本次重大资产重组过程中所提供的所有资料均真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担相应法律责任；如因信息披露违规被立案调查，在调查结论形成前将不转让所持公司股份，并配合股份锁定。
公司承诺在拟通过发行股份方式购买湖南黄金天岳矿业有限公司100%股权、湖南中南黄金冶炼有限公司100%股权并募集配套资金的重大资产重组过程中，所提供的信息和文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。
湖南省矿产资源集团确认截至承诺函出具日，其及关联方不存在违规占用湖南黄金及其子公司资金、资产的情形，也未以借款、代偿债务等方式对湖南黄金非经营性资金占用，湖南黄金及其子公司未为其及关联方提供担保；本次交易完成后，其及关联方将不以任何形式违规占用湖南黄金资金、资产或要求其违规提供担保，并承诺对违反承诺行为承担法律责任。
湖南省矿产资源集团作为湖南黄金间接控股股东，承诺保持上市公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面的独立性；不干预上市公司正常经营；减少关联交易；不占用上市公司资产；确保高级管理人员专职履职；保障财务独立和机构独立运作；遵守证监会关于上市公司独立性的相关规定。
湖南省矿产资源集团控股子公司目前仅持有“下江东探矿权”，未开展生产经营；未来该探矿权培育成熟后，上市公司在同等条件下享有优先购买权；除前述情形外，不以任何方式从事与湖南黄金构成重大不利影响的同业竞争；若获得与上市公司直接竞争的投资机会，上市公司优先享有；该承诺适用于其控制的其他企业；如违反承诺将承担法律责任。
湖南省矿产资源集团承诺将采取有效措施规范和减少与上市公司之间的关联交易；严格履行回避表决程序；不挪用、侵占上市公司资金资产；不要求提供担保；支持与独立第三方进行市场化交易；必要关联交易遵循公平公允原则，并履行审批程序和信息披露义务；如违反承诺，将依法承担相应责任。
湖南省矿产资源集团承诺保持上市公司独立性，不越权干预经营管理，不侵占公司利益；不无偿或以不公平条件输送利益；约束和监督董事、高管职务消费；不动用上市公司资产从事与履职无关的投资消费；支持薪酬制度与填补回报措施挂钩；支持股权激励行权条件与填补回报措施挂钩；如监管机构出台新规定，将按最新要求补充承诺；切实履行相关承诺，若违反愿依法承担责任。
湖南黄金集团承诺尽量规范和减少与上市公司及其下属公司之间的关联交易；在涉及关联交易的表决中履行回避程序；不挪用、侵占上市公司资金资产；不要求提供担保；支持上市公司与独立第三方进行市场化交易；必要关联交易遵循公平公允原则，签订书面协议，履行审批程序和信息披露义务；如违反承诺，将依法披露原因、提出补救措施、赔偿损失等。
湖南黄金集团下属子公司仅持有探矿权且未开展经营；未来资源成熟后上市公司享有优先购买权；保证不以任何方式从事与湖南黄金构成重大不利影响的同业竞争业务；如获与上市公司直接竞争的投资机会，优先由上市公司享有；该承诺适用于其控制的其他企业；如违反承诺，将承担法律责任。
湖南天岳投资集团承诺尽量规范和减少与上市公司及其下属公司之间的关联交易；在涉及关联交易的表决中严格履行回避程序；不挪用、侵占上市公司资金或要求其提供担保；支持上市公司与独立第三方进行市场化交易；必要关联交易遵循公平公允原则，签订书面协议，并履行相关审批程序和信息披露义务；如违反承诺，将依法承担相应责任。
湖南黄金集团作为上市公司控股股东及本次交易对手方之一，承诺保持上市公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面的独立性；不干预上市公司正常经营；减少关联交易；不占用上市公司资产；高级管理人员不在集团兼任除董事、监事外职务；财务独立核算、独立纳税；机构独立运作；遵守证监会相关规定，不损害上市公司及其他股东利益。
湖南黄金集团承诺在本次重大资产重组交易中所提供的所有资料真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任；如因信息披露违法导致被立案调查，将暂停转让所持上市公司股份，并配合锁定程序。
湖南黄金集团承诺截至承诺函出具日，其及关联方不存在违规占用湖南黄金及其子公司资金、资产的情形，也未要求其提供担保；本次交易完成后，将继续遵守相关法规及公司制度，不违规占用资金或要求提供担保，并对违反承诺行为承担法律责任。
湖南黄金集团认为本次交易有利于增强上市公司持续经营能力，保护上市公司及股东尤其是中小股东的权益，促进上市公司未来业务发展，原则性同意本次交易。
湖南天岳投资集团承诺所提供的所有信息和文件真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担相应法律责任；如因信息问题导致上市公司或投资者损失，将依法赔偿；若被立案调查，在调查结论明确前不转让所持股份，并配合股份锁定。
湖南黄金集团承诺保持上市公司独立性，不越权干预经营管理，不侵占公司利益，不进行利益输送，并对董事、高管的职务消费行为进行约束；不动用上市公司资产从事与履职无关的投资或消费；支持薪酬制度与填补回报措施挂钩；支持股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩；如监管机构出台新规定，将按最新要求补充承诺；若违反承诺，愿依法承担相应责任。
湖南黄金集团作为上市公司控股股东，声明自本次交易预案披露之日起至实施完毕期间，不会减持所持上市公司股份，亦暂无减持计划；若后续因实际需要或市场变化进行减持，将严格遵守相关法律法规并履行信息披露义务。
湖南黄金集团承诺以其资产认购取得的新增股份自发行结束之日起36个月内不得转让；本次交易前持有的上市公司股份，自新增股份发行结束之日起18个月内不得转让；新增股份因送股、转增股本或配股等增加的股份，同样遵守限售安排；若交易完成后6个月内股价低于发行价，新增股份锁定期自动延长6个月；承诺还涉及业绩补偿保障、股份质押披露及监管一致性等内容。
湖南天岳投资集团承诺其以资产认购取得的湖南黄金新增股份，自发行结束之日起12个月内不得转让；若涉及业绩承诺，锁定期将相应延长；因送股、转增股本等增加的股份同样遵守上述限售安排；锁定期届满后，股份转让按证监会及深交所规定执行；承诺所获股份优先用于履行业绩补偿义务，不通过质押等方式逃避补偿责任，并在质押时告知质权人相关风险，做好信息披露。
湖南黄金将参加2026年9月2日14:30–17:00举办的“2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动；采用网络远程方式，投资者可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或下载全景路演APP参与；公司高管将就2025年至2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等话题与投资者交流。
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