股市必读：国睿科技新发布《国睿科技股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告》

截至2026年8月25日收盘，国睿科技(600562)报收于26.46元，上涨1.34%，换手率0.75%，成交量9.31万手，成交额2.44亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月25日主力资金净流入885.06万元，占总成交额3.62%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过2026年半年度报告全文及摘要，确认其真实、准确、完整。
• 公司公告汇总：审议通过对中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告，确认关联存贷款业务风险可控。
• 公司公告汇总：审议通过《信息披露管理制度》和《董事会秘书工作制度》2026年8月修订案。

交易信息汇总

资金流向

8月25日主力资金净流入885.06万元，占总成交额3.62%；游资资金净流入692.87万元，占总成交额2.84%；散户资金净流出1577.93万元，占总成交额6.46%。

公司公告汇总

国睿科技股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

国睿科技股份有限公司于2026年8月22日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过2026年半年度报告全文及摘要；审议通过《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》，关联董事回避表决；同意对公司2026年度筹资预算和固定资产投资计划进行中期调整，分别增加委托贷款3000万元及调整投资合同与付款金额；审议通过修订《董事会秘书工作制度》和《信息披露管理制度》的议案；通过公司“十五五”发展规划。

国睿科技股份有限公司关于对中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告

国睿科技股份有限公司对中国电子科技财务有限公司开展持续评估。财务公司持有合法《金融许可证》和《企业法人营业执照》，组织结构完善，内部控制体系健全，各项监管指标符合国家金融监督管理总局要求。截至2026年6月30日，财务公司总资产1041.44亿元，净利润7.34亿元。国睿科技在财务公司的存款余额为132107.60万元，贷款余额为15000.00万元，存贷款比例合理，未发现与财务报表相关的风险控制体系存在重大缺陷。公司认为与财务公司的关联存贷款业务风险可控。

国睿科技股份有限公司信息披露管理制度（2026年8月修订）

该制度明确公司及其他信息披露义务人的行为规范，要求披露信息真实、准确、完整，及时履行披露义务；涵盖定期报告、临时报告及重大事件披露；规定董事会、董事、高级管理人员、股东等的信息披露职责，以及编制、审议、披露程序和保密要求；控股子公司及参股公司发生可能影响股价的重大事项，亦须履行相应披露义务。

国睿科技股份有限公司董事会秘书工作制度（2026年8月修订）

该制度明确董事会秘书作为公司高级管理人员的职责，包括信息披露、定期报告编制、临时公告组织、内幕信息管理、会议筹备、投资者关系管理等；规定任职条件、聘任与解聘程序、履职保障及考核机制；要求其持续学习证券法律法规；公司须设立证券事务管理部门，由董事会秘书分管，并聘任证券事务代表协助工作。

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