股市必读：三羊马新发布《公司章程（2026年第2次修订）》

截至2026年8月20日收盘，三羊马(001317)报收于53.78元，上涨3.96%，换手率10.42%，成交量8.91万手，成交额4.82亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月20日主力资金净流入5742.57万元，占总成交额11.91%。
• 公司公告汇总：第四届董事会第十二次会议提名邵强为非独立董事并聘任为副总经理，同时审议通过增加“国际道路货物运输”经营范围及修订公司章程。
• 公司公告汇总：公司将于2026年9月7日召开2026年第二次临时股东会，审议增补非独立董事及修订公司章程事项，后者为需三分之二以上表决权通过的特别决议。

交易信息汇总

资金流向

8月20日主力资金净流入5742.57万元，占总成交额11.91%；游资资金净流入173.46万元，占总成交额0.36%；散户资金净流出5916.03万元，占总成交额12.27%。

公司公告汇总

公司章程（2026年第2次修订）

三羊马（重庆）物流股份有限公司章程共十一章，涵盖公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东与股东会、董事与董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、内部审计、会计师事务所聘任、通知与公告、合并分立清算及章程修改等内容。公司注册资本为85,565,798元，股份总数为85,565,798股，均为普通股。公司于2021年11月30日在深圳证券交易所上市。

第四届董事会第十二次会议决议公告

三羊马（重庆）物流股份有限公司于2026年8月19日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《2026年半年度报告和摘要》《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》；提名邵强为第四届董事会非独立董事，并聘任其为公司副总经理；同意增加公司经营范围“国际道路货物运输”，并据此修订《公司章程》；审议通过为控股子公司三羊马(辽宁)国际物流有限公司提供不超过2亿元的连带责任保证担保额度；决定召开2026年第二次临时股东会，审议增补非独立董事及修订公司章程事项。

三羊马（重庆）物流有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

三羊马（重庆）物流股份有限公司将召开2026年第二次临时股东会，现场会议定于2026年9月7日14:30举行，股权登记日为2026年9月2日。会议审议《关于增补非独立董事的议案》和《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，后者为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东可通过现场或网络投票方式表决，网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行；中小投资者表决将单独计票。

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