股市必读：柳钢股份新发布《柳钢股份第九届董事会第二十八次会议决议公告》_股票频道

截至2026年8月19日收盘，柳钢股份(601003)报收于3.6元，下跌4.26%，换手率0.76%，成交量19.54万手，成交额7117.4万元。

当日关注点

8月19日主力资金净流出1310.75万元，占总成交额18.42%；游资资金净流入123.63万元，占总成交额1.74%；散户资金净流入1187.12万元，占总成交额16.68%。

8月18日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过调整董事会专门委员会成员及修订《董事会专门委员会实施细则》两项议案；全体9名董事一致同意。调整后战略委员会主任委员为卢春宁，审计委员会为黄琼宇，薪酬与考核委员会为李冰，提名委员会为汪建华。

北京海润天睿律师事务所出具法律意见书，确认2026年第四次临时股东会于8月18日以现场与网络投票方式召开，召集和召开程序、出席人员资格、表决方式及结果合法有效；会议审议通过选举邓深为非独立董事、李冰与黄琼宇为独立董事的议案，各项议案均获出席会议有效表决权股份总数99.6%以上同意。

8月18日召开2026年第四次临时股东会，由董事长卢春宁主持，出席会议股东及代理人共334人，代表有表决权股份总数的73.0389%；审议通过选举邓深为非独立董事、李冰与黄琼宇为独立董事的议案；北京海润天睿律师事务所见证并确认会议合法有效。

公司制定《董事会专门委员会实施细则》，明确设立审计、战略、薪酬与考核、提名四个专门委员会；各委员会由董事组成，独立董事占多数，审计委员会成员须具备会计专业背景；细则规定了各委员会职责权限与工作程序，其中审计委员会负责审核财务报告、监督审计工作、提议聘任或解聘会计师事务所等。

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