股市必读：万辰集团新发布《第四届董事会第五十三次会议决议公告》

截至2026年8月13日收盘，万辰集团(300972)报收于198.72元，下跌1.72%，换手率1.09%，成交量1.97万手，成交额3.94亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月13日主力资金净流出4017.27万元，占总成交额10.2%。
• 公司公告汇总：万辰集团将于2026年8月31日召开第六次临时股东大会，审议董事会换届及8名董事候选人提名事项，股权登记日为8月26日。

交易信息汇总

资金流向

8月13日主力资金净流出4017.27万元，占总成交额10.2%；游资资金净流入1003.62万元，占总成交额2.55%；散户资金净流入3013.65万元，占总成交额7.65%。

公司公告汇总

第四届董事会第五十三次会议决议公告

福建万辰食品集团股份有限公司于2026年8月12日召开第四届董事会第五十三次会议，审议通过董事会换届议案，提名王丽卿、王泽宁、林该春、王松为第五届董事会非独立董事候选人，提名林丽叶、杨帆、郑鲁英、林永坚为独立董事候选人；会议同时审议通过召开2026年第六次临时股东会的议案，由董事长王丽卿主持，全体董事一致表决通过。

关于召开2026年第六次临时股东会的通知

福建万辰食品集团股份有限公司将于2026年8月31日召开2026年第六次临时股东会，现场会议地点为福建漳浦台湾农民创业园公司会议室，采用现场表决与网络投票相结合方式；股权登记日为2026年8月26日；会议审议事项为第四届董事会换届及第五届董事会8名候选人提名（非独立董事4名、独立董事4名）；独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交表决；公司将对中小投资者表决情况单独计票。

上市公司独立董事提名人声明与承诺-郑鲁英

漳州金万辰投资有限公司提名郑鲁英为万辰集团第五届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意；提名人确认其符合法律法规及交易所关于独立董事任职资格与独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管机构禁入或公开谴责，兼任独立董事未超过三家，连续任职未超过六年。

上市公司独立董事提名人声明与承诺-杨帆

福建含羞草农业开发有限公司提名杨帆为万辰集团第五届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经公司第四届董事会提名委员会资格审查；提名人确认其符合法律法规及交易所关于独立董事任职资格与独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或提供服务，最近三年未受处罚或被立案调查，具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验。

上市公司独立董事候选人声明与承诺-杨帆

杨帆声明其与万辰集团之间不存在影响独立性的关系，符合法律法规及交易所关于独立董事任职资格与独立性的要求；具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受行政处罚或纪律处分；承诺勤勉履职、保持独立性，并在不符合任职资格时及时辞职。

上市公司独立董事候选人声明与承诺-林丽叶

林丽叶声明其与万辰集团之间不存在影响独立性的关系，符合法律法规及交易所关于独立董事任职资格与独立性的要求；已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查；具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业、控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，与公司无重大业务往来；未违反公务员法、党纪规定及监管规定，最近三十六个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被市场禁入或公开谴责；承诺勤勉履职，持续符合任职条件。

上市公司独立董事候选人声明与承诺-林永坚

林永坚由漳州金万辰投资有限公司提名，声明其与万辰集团之间不存在影响独立性的关系，符合法律法规及交易所关于独立董事任职资格与独立性的要求；尚未取得独立董事资格证书，但承诺参加最近一次培训并取得深圳证券交易所认可的证书；承诺勤勉尽责、遵守监管规定，若出现不符合任职资格情形将及时辞职。

上市公司独立董事候选人声明与承诺-郑鲁英

郑鲁英由漳州金万辰投资有限公司提名，声明其与万辰集团之间不存在影响独立性的关系，符合法律法规及交易所关于独立董事任职资格与独立性的要求；已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查；未在公司及其附属企业、控股股东、实际控制人或持股5%以上股东单位任职，亦未为公司提供财务、法律等服务；承诺勤勉履职、遵守监管规定。

上市公司独立董事提名人声明与承诺-林丽叶

福建含羞草农业开发有限公司提名林丽叶为万辰集团第五届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经公司第四届董事会提名委员会资格审查；提名人确认其符合法律法规及交易所关于独立董事任职资格与独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或提供服务，具备五年以上相关工作经验，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。

上市公司独立董事提名人声明与承诺-林永坚

漳州金万辰投资有限公司提名林永坚为万辰集团第五届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经公司第四届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查；提名人认为其符合法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格与独立性的要求；林永坚尚未取得独立董事资格证书，但承诺参加最近一次培训并取得资格证书；提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应法律责任。

董事会提名委员会关于第五届董事会候选人任职资格的审查意见

万辰集团董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行审查，确认王丽卿、王泽宁、林该春、王松具备非独立董事任职资格；林丽叶、杨帆、郑鲁英、林永坚具备独立董事任职资格；林丽叶、杨帆、郑鲁英已取得独立董事资格证书，林永坚尚未取得但承诺参加最近一次培训并取得证书；提名委员会同意上述候选人提名，并提交董事会审议。

关于董事会换届选举的公告

万辰集团第四届董事会即将届满，拟提前进行换届选举；第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名（含1名职工代表董事），独立董事4名；公司董事会提名王泽宁、林该春、王松、王丽卿、林丽叶、杨帆、郑鲁英、林永坚为第五届董事会董事候选人；独立董事候选人已具备任职资格，部分已取得独立董事资格证书；上述候选人尚需经股东大会审议通过，并采用累积投票制选举；第四届董事会成员陈文柱、赵景文将在换届后离任。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。