截至2026年8月11日收盘，永和智控(002795)报收于7.08元，上涨3.06%，换手率3.79%，成交量16.46万手，成交额1.15亿元。
8月11日主力资金净流入1349.18万元，占总成交额11.76%；游资资金净流入374.61万元，占总成交额3.27%；散户资金净流出1723.79万元，占总成交额15.03%。
前期已披露的两起诉讼出现新进展：一项涉案金额620万元的合同纠纷因双方达成和解，原告撤诉；另一项涉案金额18.59万元的案件，原告基于公司已完成实缴出资义务，当庭对公司撤诉。公司及控股子公司无其他应披露未披露的诉讼、仲裁事项。部分案件尚未结案，对公司利润的影响存在不确定性。
永和流体智控股份有限公司于2026年8月11日召开第六届董事会第二次临时会议，审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》及《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。会议召集和召开程序符合相关规定。
公司于2026年8月修订《董事会专门委员会工作制度》，明确战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的人员组成、职责权限、工作程序及议事规则。审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，审计委员会召集人须为会计专业人士。制度自董事会审议通过之日起施行。
公司发布2026年8月修订的《子公司管理制度》，涵盖子公司法人治理、人事管理、财务与资金管理、投资管理、风险管理、信息管理和内部审计等内容。子公司重大事项由公司行使决策权，须定期报送经营和财务信息，严格执行公司统一财务制度及信息披露要求；对外投资、资产处置、担保等行为须经公司批准；公司定期实施审计监督并建立考核奖惩机制。
公司修订《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议组织筹备、内幕信息管理等职责；不得兼任总经理、分管经营的副总经理及财务负责人；空缺期间由董事长代行职责；细则规定了聘任、解聘、责任追究及履职保障机制。
公司制定《会计师事务所选聘制度》，明确选聘须经董事会审计委员会审议后提交董事会和股东会决定；选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等；评价标准中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%；聘任期内审计费用下降20%以上需披露原因；续聘须评估执业质量，审计项目合伙人和签字注册会计师服务满5年须轮换；年度报告中须披露会计师事务所、审计项目合伙人、签字注册会计师的服务年限及审计费用等信息。
公司发布2026年8月修订的《总经理工作细则》，明确总经理由董事长提名、董事会聘任，每届任期三年，可连任；主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，有权审批一定限额内的交易事项；涉及职工利益事项需听取工会意见；细则规定了总经理办公会议的召开程序、决策机制和会议记录要求，并明确了对董事会的诚信义务及责任追究机制。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
