股市必读：天士力新发布《天士力第九届董事会第23次会议决议公告》

截至2026年8月10日收盘，天士力(600535)报收于15.63元，下跌0.57%，换手率1.39%，成交量20.77万手，成交额3.28亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月10日主力资金净流出3703.05万元，占总成交额11.28%。
• 公司公告汇总：第九届董事会第23次会议选举蔡金勇为新任董事长，并审议通过多项治理结构调整议案。
• 公司公告汇总：《公司章程》拟修订法定代表人条款，由总经理变更为董事长，尚需股东大会审议及工商登记生效。

交易信息汇总

资金流向

8月10日主力资金净流出3703.05万元，占总成交额11.28%；游资资金净流入951.99万元，占总成交额2.9%；散户资金净流入2751.07万元，占总成交额8.38%。

公司公告汇总

天士力第九届董事会第23次会议决议公告

天士力医药集团股份有限公司于2026年8月10日召开第九届董事会第23次会议，审议通过选举蔡金勇为公司董事长；增补非独立董事；聘任公司总经理；调整董事会战略与ESG委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会成员；修订《公司章程》等议案。除增补非独立董事和修订《公司章程》需提交股东大会审议外，其余议案均获全票通过。

天士力关于董事长变更的公告

因工作调整原因，周辉女士不再担任天士力医药集团股份有限公司董事长职务，但仍继续担任公司董事及董事会相关委员会委员。公司于2026年8月10日召开第九届董事会第23次会议，选举非独立董事蔡金勇先生为新任董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。周辉女士未持有公司股票，不存在未履行完毕的承诺事项。蔡金勇先生现任公司董事长，并兼任多家子公司董事长职务。

天士力关于部分董事及高级管理人员变更的公告

因工作调整，钟江先生不再担任公司非独立董事职务，席凯先生不再担任职工代表董事职务，蔡金勇先生不再担任公司总经理职务。在股东会选举新任董事前，钟江先生继续履行董事职责。公司董事会增补席凯先生为非独立董事候选人，并聘任其为公司总经理；推举蔡金勇先生为公司第九届董事会董事长。上述调整不影响公司正常经营运作。钟江、席凯、蔡金勇均未持有公司股票，无未履行承诺事项。

天士力关于修订《公司章程》的公告

天士力医药集团股份有限公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，拟将《公司章程》第八条中公司法定代表人由总经理调整为董事长。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人；法定代表人辞任后，公司将在三十日内确定新人选。该修订尚需提交公司最近一次股东会审议通过，并经市场监督管理部门核准登记后生效。

天士力公司章程（2026年8月修订）

天士力医药集团股份有限公司章程于二零二六年八月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、治理结构及财务管理等内容。公司注册资本为人民币1,493,950,005元，注册地址位于天津市北辰区。章程规定了股东会、董事会、监事会及高级管理人员的职权与议事规则，确立了利润分配政策、股份回购条件、对外担保权限等事项。同时明确公司设党委，发挥领导作用，并对独立董事、专门委员会的职责作出规定。

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