股市必读：卓胜微新发布《第三届董事会第十九次会议决议公告》

截至2026年8月7日收盘，卓胜微(300782)报收于78.02元，上涨3.5%，换手率3.64%，成交量16.32万手，成交额12.47亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月7日主力资金净流入2207.29万元，占总成交额1.77%。
• 公司公告汇总：卓胜微于8月6日召开董事会审议通过第四届董事会换届选举议案，并因向特定对象发行新增股份40,043,788股，总股本增至57,498.6986万股，注册资本相应变更为57,498.6986万元；公司将于8月24日召开2026年第二次临时股东大会审议上述事项。

交易信息汇总

资金流向

8月7日主力资金净流入2207.29万元，占总成交额1.77%；游资资金净流出4341.4万元，占总成交额3.48%；散户资金净流入2134.11万元，占总成交额1.71%。

公司公告汇总

第三届董事会第十九次会议决议公告

江苏卓胜微电子股份有限公司于2026年8月6日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名许志翰、FENG CHENHUI（冯晨晖）、TANG ZHUANG（唐壮）、叶世芬、周立丰为第四届董事会非独立董事候选人；提名张纯义、周世东、陈碧为独立董事候选人。同时审议通过变更注册资本及修订公司章程的议案，因公司向特定对象发行40,043,788股股份，总股本增至57,498.6986万股，注册资本相应增加。会议还决定召开2026年第二次临时股东会。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

江苏卓胜微电子股份有限公司将于2026年8月24日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园刘闾路29号。会议将审议关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事的议案，以及关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案。其中董事会换届采用累积投票制，独立董事候选人任职资格需经深交所审核。登记日为2026年8月19日，登记时间为8月21日。

公司章程修订对照表

江苏卓胜微电子股份有限公司于2026年8月6日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司拟将注册资本由53,494.3198万元变更为57,498.6986万元，股份总数由53,494.3198万股变更为57,498.6986万股，均为普通股。上述事项尚需提交公司股东会审议，并授权董事长或其授权人员办理工商变更登记手续。

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

江苏卓胜微电子股份有限公司因向特定对象发行人民币普通股40,043,788股，新增股份已于2026年4月28日上市，公司总股本由53,494.3198万股增至57,498.6986万股，注册资本相应由53,494.3198万元增至57,498.6986万元。根据上述变更情况，公司拟修订《公司章程》第六条和第二十一条，其他条款不变。该事项尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议，并授权董事长办理工商变更登记手续。

董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见

江苏卓胜微电子股份有限公司董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人张纯义先生、周世东先生、陈碧女士的任职资格进行了审查。经审查，三位候选人符合独立董事任职条件，与公司董事、高管及持股5%以上股东无关联关系，未受过证监会处罚或交易所纪律处分，未被立案调查或列为失信被执行人。候选人均已取得深交所认可的培训证明，其中张纯义为会计专业人士，具备履行职责所需的专业知识和经验。提名程序合法合规，同意将候选人提交董事会审议，并报深交所审核无异议后提交股东大会审议。

独立董事提名人声明与承诺（张纯义）

江苏卓胜微电子股份有限公司董事会提名张纯义为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管机构处罚，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺（周世东）

江苏卓胜微电子股份有限公司董事会提名周世东为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或提供相关服务，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺（陈碧）

陈碧作为江苏卓胜微电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司股份1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，亦未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律、咨询等服务。本人具备五年以上相关工作经验，担任独立董事未超过三年，且在境内上市公司兼任独立董事不超过三家。承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

独立董事候选人声明与承诺（张纯义）

张纯义作为江苏卓胜微电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供中介服务，最近三十六个月内未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。本人承诺真实、准确、完整披露信息，勤勉履职。

独立董事提名人声明与承诺（陈碧）

江苏卓胜微电子股份有限公司董事会提名陈碧为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经第三届董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或提供相关服务，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺（周世东）

周世东作为江苏卓胜微电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。声明内容包括：已通过提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业、控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，与公司无重大业务往来，未受过证券市场禁入或公开谴责等处罚，兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。候选人承诺将勤勉履职，确保独立性，若不符合任职条件将主动辞职。

关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告

江苏卓胜微电子股份有限公司于2026年8月6日召开职工代表大会，选举刘文永先生为公司第四届董事会职工代表董事。刘文永先生现任公司研发副总裁、职工代表董事，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格。其任期与第四届董事会其他董事一致。公司第四届董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，符合监管要求。刘文永先生间接持有公司股份1,061,889股，占总股本0.18%，与实际控制人及其他主要股东无关联关系，未受过行政处罚或纪律处分。

关于董事会换届选举的公告

江苏卓胜微电子股份有限公司第三届董事会任期届满，拟进行换届选举。第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董事会提名许志翰、FENG CHENHUI（冯晨晖）、TANG ZHUANG（唐壮）、叶世芬、周立丰为非独立董事候选人；提名张纯义、周世东、陈碧为独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。董事候选人将采用累积投票制选举产生，任期三年。现任董事会成员在新一届董事会就任前继续履行职责。

公司章程（审议稿）

江苏卓胜微电子股份有限公司章程（审议稿）于2026年8月发布，涵盖公司基本信息、经营宗旨、股份管理、股东与股东会、董事与董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、审计、通知与公告、合并分立、解散清算及章程修改等内容。章程明确了公司注册资本为57,498.6986万元，法定代表人为董事长，规定了股东权利与义务、董事会构成与职权、独立董事职责、利润分配政策及对外担保审批权限等事项。

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