股市必读：金戈新材新发布《第二届董事会第二十次会议决议公告》

截至2026年8月3日收盘，金戈新材(920083)报收于31.16元，上涨1.5%，换手率4.37%，成交量1.66万手，成交额5150.53万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月3日主力资金、游资及散户资金均呈净流入，合计净流入847.16万元。
• 公司公告汇总：董事会审议通过对外投资约5亿元建设功能性粉体新材料智能制造基地项目，尚需提交8月18日临时股东会审议。
• 公司公告汇总：拟使用不超过6,000万元闲置自有资金进行委托理财，额度内可循环滚动使用，有效期12个月。
• 公司公告汇总：拟以募集资金1,321.89万元置换预先投入募投项目的自筹资金，并以693.77万元置换已支付发行费用。
• 公司公告汇总：审议通过修订《舆情管理制度》，明确舆情分类标准及处置流程，设立董事长牵头的舆情管理工作领导小组。

交易信息汇总

资金流向

8月3日主力资金净流入210.1万元，占总成交额4.08%；游资资金净流入283.52万元，占总成交额5.5%；散户资金净流入353.54万元，占总成交额6.86%。

公司公告汇总

第二届董事会第二十次会议决议公告

广东金戈新材料股份有限公司于2026年7月31日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司拟对外投资暨签订〈投资协议〉的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》及《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。上述议案均获全体董事同意通过，其中对外投资事项尚需提交股东会审议，其余议案无需提交股东会审议。

关于召开2026年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）

广东金戈新材料股份有限公司将于2026年8月18日召开2026年第四次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式召开。股权登记日为2026年8月14日，登记在册的普通股股东可参会。会议审议《关于公司拟对外投资暨签订〈投资协议〉的议案》。现场会议时间为8月18日14:50，网络投票时间为8月17日15:00至8月18日15:00。会议登记时间为8月17日13:30，地点为公司董秘办。参会股东费用自理。

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

广东金戈新材料股份有限公司拟使用不超过6,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括协定存款、定期存款、结构性存款及其他低风险理财产品。额度内资金可循环滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月内。该事项已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议及第二届董事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。保荐机构对中国金戈新材料股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财事项无异议。

关于公司拟对外投资暨签订《投资协议》的公告

广东金戈新材料股份有限公司拟在佛山市三水区白坭镇投资建设功能性粉体新材料智能制造基地项目，预计总投资约5亿元，通过公开出让方式取得约150亩工业用地，建设周期为土地交付之日起48个月内竣工。公司拟与佛山市三水区白坭镇人民政府签署《投资协议》，项目资金来源于自有或自筹资金。该投资不构成重大资产重组，也不构成关联交易。董事会已审议通过相关议案，尚需提交股东会审议。项目实施存在土地竞拍、审批等不确定性风险。

广东金戈新材料股份有限公司舆情管理制度

广东金戈新材料股份有限公司于2026年7月31日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《舆情管理制度》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议。该制度旨在提升公司应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，规范舆情信息的监测、报告、处理及责任追究。制度明确了舆情分类标准，设立由董事长任组长的舆情管理工作领导小组，规定了一般舆情和重大舆情的处置流程，并要求董秘办负责舆情监测与信息上报。制度自董事会审议通过之日起生效。

中国国际金融股份有限公司关于广东金戈新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用的核查意见

广东金戈新材料股份有限公司本次公开发行募集资金净额为182,678,348.44元，已存放于募集资金专项账户并签署三方监管协议。公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,321.89万元及预先支付的发行费用693.77万元。该事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构中金公司发表无异议的核查意见。

中国国际金融股份有限公司关于广东金戈新材料股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见

广东金戈新材料股份有限公司拟使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括但不限于协定存款、定期存款、结构性存款及其他低风险理财产品。该事项已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议和第二届董事会第二十次会议审议通过，授权董事长或总经理签署相关文件，由财务部门负责实施。保荐机构中金公司认为该事项已履行相应决策程序，符合相关法规要求，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，对公司日常经营无重大影响。

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告

广东金戈新材料股份有限公司于2026年7月31日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案。截至2026年6月23日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为1,321.89万元，拟用募集资金等额置换；以自筹资金预先支付发行费用693.77万元，拟用募集资金置换。募集资金净额为182,678,348.44元，已存放于专项账户并签署三方监管协议。该事项已经审计委员会、董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告，保荐机构发表无异议核查意见。

关于广东金戈新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告

广东金戈新材料股份有限公司本次公开发行人民币普通股22,317,369股，募集资金净额为182,678,348.44元，用于年产3万吨功能性材料技术改造项目、研发试验基地建设项目、智能仓储建设项目及补充流动资金。截至2026年6月23日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为1,321.89万元，其中年产3万吨功能性材料技术改造项目投入647.28万元，研发试验基地建设项目投入674.61万元；以自筹资金预先支付发行费用693.77万元。上述事项业经天健会计师事务所鉴证并出具专项报告。

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