股市必读：我爱我家新发布《第十二届董事会第一次会议决议公告暨董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》

截至2026年8月3日收盘，我爱我家(000560)报收于2.26元，上涨0.44%，换手率3.5%，成交量81.95万手，成交额1.84亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月3日主力资金净流入642.95万元，占总成交额3.49%。
• 股本股东变化：截至2026年7月20日，我爱我家股东户数为6.61万户，较7月10日增加844户，增幅1.29%。
• 公司公告汇总：公司于2026年8月3日完成第十二届董事会换届选举，谢勇当选董事长并续聘为总裁，邹天龙当选董事会秘书，邬崇国等三人当选独立董事。

交易信息汇总

资金流向

8月3日主力资金净流入642.95万元，占总成交额3.49%；游资资金净流入14.48万元，占总成交额0.08%；散户资金净流出657.42万元，占总成交额3.57%。

股本股东变化

股东户数变动

截至2026年7月20日公司股东户数为6.61万户，较7月10日增加844户，增幅为1.29%；户均持股数量由3.61万股减少至3.57万股，户均持股市值为7.59万元。

公司公告汇总

第十二届董事会第一次会议决议公告暨董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

我爱我家于2026年8月3日召开第十二届董事会第一次会议，选举谢勇为董事长，续聘其为公司总裁；聘任高晓辉、刘洋、代文娟、段蟒为副总裁，张海琼为财务负责人，邹天龙为董事会秘书，杜琳为证券事务代表；相关人员任期自董事会决议之日起至第十二届董事会任期届满；原独立董事陈苏勤、陈立平因任期届满离任。

国浩律师（北京）事务所关于我爱我家控股集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书

国浩律师（北京）事务所审查认为，公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，所通过决议合法有效；会议审议通过董事会换届暨选举非独立董事和独立董事的议案，采用累积投票制，各项候选人获出席会议股东所持有效表决权过半数通过。

2026年第二次临时股东会决议公告

公司于2026年8月3日召开2026年第二次临时股东会，以现场与网络投票相结合方式审议通过董事会换届选举议案；选举谢勇、代文娟、郑小海、虞金晶、邹天龙、解萍为第十二届董事会非独立董事，邬崇国、吕志虎、杨兴辉为独立董事，任期均为三年；所有候选人获出席会议有表决权股东所持股份过半数同意；国浩律师（北京）事务所出具法律意见书确认会议合法有效。

第十二届董事会提名委员会关于第十二届董事会高级管理人员候选人任职资格的审查意见

公司第十二届董事会提名委员会审查认为：谢勇拟任总裁，代文娟、高晓辉、刘洋、段蟒拟任副总裁，代文娟拟兼任审计部总经理，张海琼拟任财务负责人，邹天龙拟任董事会秘书；上述人员提名程序合规，具备相应教育背景、工作经历及专业能力，未发现不得担任高级管理人员情形；邹天龙已取得深交所认可的董事会秘书资格证书，具备五年以上相关工作经验；提名委员会同意将相关议案提交董事会审议。

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