股市必读：东星医疗新发布《第四届董事会第二十次会议决议公告》

截至2026年7月31日收盘，东星医疗(301290)报收于25.21元，上涨2.81%，换手率2.11%，成交量1.68万手，成交额4247.18万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月31日主力资金净流出456.81万元，占总成交额10.76%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过作废48.285万股已授予尚未归属的限制性股票，并拟将“威克医疗微创外科新产品项目”部分闲置场地有偿出租给控股子公司常州东星生物医药有限公司。
• 公司公告汇总：公司拟以自有资金支付募投项目部分款项，并在六个月内以募集资金等额置换，该事项已获董事会批准且无需提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：公司将于2026年8月17日召开2026年第二次临时股东会，审议《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，股权登记日为2026年8月10日。

交易信息汇总

资金流向

7月31日主力资金净流出456.81万元，占总成交额10.76%；游资资金净流出100.22万元，占总成交额2.36%；散户资金净流入557.03万元，占总成交额13.12%。

公司公告汇总

第四届董事会第二十次会议决议公告

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过控股子公司武汉医佳宝与天辉科技及其子公司、关联方SurgTech Inc.及武汉赛吉之间的租赁及商品销售交易预计事项；续租生产经营场所事项；作废部分已授予尚未归属的限制性股票共计48.285万股；使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换；暂时调整部分募投项目闲置场地用途；制定《证券投资管理制度》；提请召开2026年第二次临时股东会。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司将于2026年8月17日召开2026年第二次临时股东会，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2026年8月10日。会议审议《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，该议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权过半数通过。公司将对中小股东的投票情况单独统计并披露。股东可通过现场或网络方式参会，登记时间截至2026年8月12日17:00。

关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司于2026年7月30日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》。因募投项目“威克医疗微创外科新产品项目”部分场地暂时闲置，公司拟将该部分场地有偿出租给控股子公司常州东星生物医药有限公司使用，以提高场地使用效率、节省管理成本。本次调整不影响募投项目实施，不改变募集资金投向，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项尚需提交公司股东会审议。

关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司于2026年7月30日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。公司及子公司在募投项目实施期间，因支付员工薪酬、境外采购及票据支付等情形存在募集资金直接支付困难，拟先以自有资金支付相关款项，并在六个月内以募集资金等额置换。该事项已履行董事会审批程序，无需提交股东大会审议。公司已制定置换操作流程，确保募集资金专款专用，不影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。

证券投资管理制度

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司制定了证券投资管理制度，明确公司及合并报表范围内子公司的证券投资行为需遵循规范运作、防范风险、谨慎投资的原则。制度规定了证券投资的范围，包括新股配售或申购、证券回购、股票及债券投资等，但固定收益类或保本投资、参与配股、长期持股超10%及上市前投资等情形不适用。公司使用自有资金进行证券投资，禁止使用募集资金从事高风险投资。制度明确了审批权限：投资额达净资产10%以上且超1000万元需董事会批准，达50%以上且超5000万元需股东大会批准。同时规定了风险控制措施、信息披露要求及保密义务。

华泰联合证券有限责任公司关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司暂时调整部分募投项目闲置场地用途的核查意见

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司拟将募投项目“威克医疗微创外科新产品项目”中部分暂时闲置的场地有偿出租给控股子公司常州东星生物医药有限公司使用，以提高场地使用效率，优化资源配置，节省管理成本。该事项已经公司董事会及审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。保荐人华泰联合证券认为，此次调整未改变募集资金投向，符合相关监管规定，不存在损害股东利益的情形。

华泰联合证券有限责任公司关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见

华泰联合证券对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项发表核查意见。公司因支付人员薪酬、境外采购及票据支付等实际操作困难，需先以自有资金支付募投项目款项，并在六个月内以募集资金等额置换。公司已制定操作流程并建立台账，确保资金用途合规。该事项已经董事会、审计委员会审议通过，保荐人认为符合募集资金监管规定，不影响募投项目实施，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

北京市天元律师事务所关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的法律意见

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司因5名激励对象离职，其已获授但尚未归属的27,550股限制性股票作废；同时因公司2025年度业绩考核未达标，第三个归属期归属条件未成就，其余64名激励对象第二个归属期对应的455,300股限制性股票不得归属，合计作废482,850股。该事项已获董事会、监事会审议通过，符合《管理办法》及《激励计划》相关规定。

关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司于2026年7月30日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。因5名激励对象离职，作废其已获授但尚未归属的2.755万股第二类限制性股票；因公司2025年度业绩考核未达标，作废64名激励对象第三个归属期对应的45.53万股第二类限制性股票。本次合计作废48.285万股。该事项不影响公司财务状况、经营成果及核心团队稳定。上述事项已获董事会、审计委员会及薪酬与考核委员会审议通过。

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