股市必读：中国铝业新发布《中国铝业第九届董事会第十五次会议决议公告》

截至2026年7月31日收盘，中国铝业(601600)报收于9.57元，上涨0.21%，换手率1.76%，成交量233.0万手，成交额22.4亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月31日主力资金净流出2.22亿元，占总成交额9.92%。
• 公司公告汇总：中国铝业董事会审议通过修订《董事会议事规则》等四项治理制度议案，并决定于2026年9月23日召开第二次临时股东会。

交易信息汇总

资金流向

7月31日主力资金净流出2.22亿元，占总成交额9.92%；游资资金净流入943.67万元，占总成交额0.42%；散户资金净流入2.13亿元，占总成交额9.5%。

公司公告汇总

中国铝业第九届董事会第十五次会议决议公告

2026年7月31日，中国铝业召开第九届董事会第十五次会议，审议通过关于修订《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》的议案，调整董事会授权管理层决策事项范围，涉及投资项目、资产处置、出资额度等内容，并同意将该议案提交股东会审议。会议还通过修订《董事会授权管理办法》《总经理工作规则》及制定《董事长专题会议事规则》的议案，以及召开2026年第二次临时股东会的议案，定于2026年9月23日召开。

《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》（2026年7月修订）

中国铝业股份有限公司制定了《董事会议事规则》，明确了董事会的组成、职权、会议召开程序及决策机制。董事会由九名董事组成，外部董事占多数，独立董事不少于三名且至少一名为会计专业人士。董事会负责召集股东会、执行决议、制定发展战略、决定经营计划、聘任高管等事项。董事会会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过，特别事项需三分之二以上董事同意。规则还规定了董事的任职条件、职责义务、独立董事特别职权及专门委员会设置等内容。

中国铝业第九届董事会第十五次会议决议公告

2026年7月31日，中国铝业股份有限公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案，调整董事会授权管理层决策事项范围，包括投资金额低于15亿元的境内项目、低于7.5亿元的境外项目，以及资产租赁、转让、子公司设立、资产减值等事项的具体授权标准。同时审议通过修订《董事会授权管理办法》《总经理工作规则》及制定《董事长专题会议事规则》的议案，并决定于2026年9月23日召开公司2026年第二次临时股东会。

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