股市必读：金太阳（300606）新发布《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》

截至2026年7月30日收盘，金太阳(300606)报收于28.83元，下跌8.48%，换手率9.08%，成交量10.69万手，成交额3.22亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月30日主力资金净流入1506.72万元，占总成交额4.67%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过2026年限制性股票激励计划（草案），拟授予430.00万股第二类限制性股票，占总股本3.11%，授予价格16.71元/股，考核期为2026–2028年扣非净利润分别不低于2400万元、2800万元、3200万元。
• 公司公告汇总：独立董事许怀斌辞职导致独立董事人数低于法定比例，其辞任需待股东大会选举新任独立董事后生效；胡庆被提名为新任独立董事候选人。
• 公司公告汇总：非独立董事刘宜彪、杜长波因工作调整辞任，CHEN ZHAN（陈湛）、郝建国被提名为非独立董事候选人。
• 公司公告汇总：证券事务代表李金伟因个人原因辞职，相关工作已完成交接。

交易信息汇总

资金流向

7月30日主力资金净流入1506.72万元，占总成交额4.67%；游资资金净流入239.7万元，占总成交额0.74%；散户资金净流出1746.42万元，占总成交额5.42%。

公司公告汇总

董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见

董事会薪酬与考核委员会确认：公司具备实施股权激励的主体资格；激励对象主体资格合法有效；激励计划内容及流程符合法律法规要求；授予与归属安排合理；考核体系具备全面性与可操作性；公司未提供财务资助；该计划有助于完善长效激励机制，促进公司可持续发展。相关议案尚需提交股东大会审议通过。

关于第五届董事会第十二次会议决议的公告

2026年7月29日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及提请股东大会授权董事会办理本次激励计划相关事项的议案；审议通过补选CHEN ZHAN（陈湛）、郝建国为非独立董事候选人，补选胡庆为独立董事候选人的议案。关联董事杨伟、方红、杜长波对激励计划相关议案回避表决。部分议案尚需提交股东大会审议，暂不召开股东大会。

关于暂不召开股东会的公告

第五届董事会第十二次会议审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜、非独立董事及独立董事辞任与补选等议案。上述议案需提交股东会审议，但根据公司总体工作安排，暂不召开股东会，后续召开时间另行通知。

关于证券事务代表辞职的公告

证券事务代表李金伟因个人原因辞去职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务；相关工作已交接，不影响公司正常运行；董事会将尽快聘任符合资格的证券事务代表。

独立董事提名人声明与承诺（胡庆）

董事会提名胡庆为第五届董事会独立董事候选人；胡庆已书面同意并经提名委员会资格审查；提名人确认其符合独立董事任职资格和独立性要求，无重大失信记录，未在公司及其关联方任职或持股，与公司无重大业务往来；提名人承诺声明真实、准确、完整。

关于独立董事辞职及补选第五届董事会独立董事的公告

独立董事许怀斌因个人原因辞去独立董事及董事会下属审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；其辞职将导致独立董事人数低于法定比例，辞职将在股东大会选举新任独立董事后生效，辞职前继续履职；董事会提名胡庆为新任独立董事候选人，任期至第五届董事会届满；胡庆未持有公司股份，与公司不存在关联关系；该提名需经深交所备案无异议后提交股东大会审议。

独立董事候选人声明与承诺（胡庆）

胡庆声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合独立董事任职资格和独立性要求；承诺勤勉履职，遵守监管规定，确保独立判断，不因利益关系影响职责履行，并已签署相关声明与承诺。

关于非独立董事辞任及补选第五届董事会非独立董事的公告

董事刘宜彪、杜长波因工作调整辞去第五届董事会非独立董事及相应委员会委员职务，辞任后仍在公司担任其他职务；刘宜彪持有公司0.91%股份，杜长波持有0.02%股份；董事会提名CHEN ZHAN（陈湛）、郝建国为非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满；CHEN ZHAN（陈湛）现任公司研发总监，二人均未持有公司股份，符合董事任职资格。

2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法

办法明确激励对象考核目的、原则、范围及考核机构；考核分为公司层面和个人层面；公司层面以2026–2028年扣非净利润为目标值和触发值进行业绩考核；个人层面依据年度绩效考核结果确定归属比例；考核结果由董事会薪酬与考核委员会审核并公示，激励对象可申诉；考核记录归档保存；办法经股东大会审议通过后实施。

关于金太阳2026年限制性股票激励计划草案的法律意见书

拟授予430.00万股第二类限制性股票，占公司总股本3.11%，其中首次授予370.00万股，预留60万股；激励对象共49人，包括董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干；授予价格为每股16.71元；计划有效期最长不超过60个月，归属安排分三年，考核年度为2026年至2028年，以扣除非经常性损益后的净利润为业绩考核指标；该计划尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

2026年限制性股票激励计划自查表

公司确认不存在最近一年财务报告被出具否定意见、内部控制缺陷或利润分配违规等情形，且未为激励对象提供财务资助；激励对象含持股5%以上股东及其亲属、外籍员工，已说明必要性与合理性，不含独立董事；公司已建立绩效考核体系；股权激励计划有效期不超过10年；授予价格确定方法合规；相关权益比例未超监管上限；薪酬与考核委员会已核实激励名单；董事会审议时关联董事回避表决；计划有利于公司持续发展，未损害股东利益。

2026年限制性股票激励计划（草案）

拟授予430.00万股第二类限制性股票，占公司总股本3.11%；其中首次授予370.00万股，激励对象为公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干共49人，预留60万股；授予价格为16.71元/股；计划有效期最长不超过60个月，分三年归属；归属条件包括公司层面扣非净利润考核及个人绩效考核；公司层面业绩考核目标为2026年至2028年扣非净利润分别不低于2400万元、2800万元、3200万元。

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