每周股票复盘：中钢洛耐（688119）将补选两名独立董事

截至2026年7月24日收盘，中钢洛耐（688119）报收于3.63元，较上周的3.82元下跌4.97%。本周，中钢洛耐7月20日盘中最高价报3.88元。7月21日盘中最低价报3.43元，股价触及近一年最低点。中钢洛耐当前最新总市值40.84亿元，在装修建材板块市值排名16/35，在两市A股市值排名3336/5200。

本周关注点

• 公司公告汇总：中钢洛耐拟补选梅慎实、黄平为独立董事，原独董因任期满六年辞职。
• 公司公告汇总：独立董事候选人黄平具备注册会计师资格，梅慎实持有交易所认可的培训证明。
• 公司公告汇总：2026年第四次临时股东会将于8月11日召开，审议补选独立董事议案。

公司公告汇总

中钢洛耐科技股份有限公司将于2026年8月11日召开2026年第四次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议将审议《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，补选梅慎实、黄平为独立董事，并对中小投资者单独计票。股权登记日为2026年8月4日，股东可于8月7日前通过现场或信函方式登记参会。

独立董事冯月彬、索亚星因连续任职满六年，申请辞去独立董事及董事会专门委员会职务。在股东大会选举新任独立董事前，二人将继续履职。公司第二届董事会第三十五次会议提名梅慎实、黄平为独立董事候选人，并拟调整董事会专门委员会委员组成，相关事项尚需股东大会审议，候选人任职资格需经交易所审核。

董事会提名黄平为独立董事候选人，其已取得中国注册会计师资格，具备五年以上法律、经济、会计、财务、管理等领域工作经验，符合任职资格与独立性要求，未发现不良记录，兼任境内上市公司独立董事未超过三家。

董事会提名梅慎实为独立董事候选人，其已取得证券交易所认可的培训证明，具备五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，符合《公司法》《公务员法》及中国证监会、上交所相关规定，具备独立性，无重大失信记录，兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

黄平声明具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的行为，已取得注册会计师资格，兼任独立董事未超三家，未受行政处罚或监管调查，无重大失信记录，已通过提名委员会资格审查，承诺依法履职。

梅慎实声明具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事未超过三家，已通过提名委员会资格审查，承诺遵守监管要求，独立履职。

第二届董事会提名委员会第八次会议于2026年7月24日召开，审议通过补选独立董事候选人议案。经审查，梅慎实、黄平的履历未发现存在《公司法》及相关规定禁止任职的情形，任职资格符合要求。同意提名二人作为独立董事候选人并提交董事会审议。在新任独立董事经股东大会选举前，冯月彬、索亚星继续履职。

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