截至2026年7月24日收盘，特发信息（000070）报收于13.0元，较上周的13.5元下跌3.7%。本周，特发信息7月20日盘中最高价报14.22元。7月21日盘中最低价报11.57元。特发信息当前最新总市值112.89亿元，在通信设备板块市值排名41/85，在两市A股市值排名1509/5200。
董事会第九届三十四次会议审议通过多项议案，包括公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一、控股子公司续签物业合同的关联交易、续聘广东司农会计师事务所并确认审计费用、向控股子公司西安特发千喜提供1,303.23万元借款、控股子公司开展不超过900万美元外汇套期保值业务、修订内部控制评价管理办法、向华夏银行和东莞银行分别申请8亿元和5亿元授信额度，以及召开2026年第三次临时股东会。
关于召开2026年第三次临时股东会的通知显示，会议将于2026年8月10日召开，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2026年8月5日，审议事项包括未弥补亏损达股本三分之一、续聘会计师事务所、外汇套期保值业务等。
公司拟续聘广东司农会计师事务所为2026年度财务及内控审计机构，审计费用合计160万元，与上年持平。该事务所具备证券服务资格，近三年无执业处罚记录，事项尚需股东会审议。
经审计，2025年度公司合并报表归母净利润为-495,591,165.17元，截至2025年末累计未分配利润为-1,339,597,879.52元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，2023年及2024年末情况相同。公司已计提多项资产减值准备，将通过深耕主业、科技创新等措施提升盈利，该事项需提交股东会审议。
控股子公司光网科技拟与深圳市特发服务股份有限公司信息港分公司续签《特发光网大厦物业管理服务合同》，服务期为2026年8月1日至2028年7月31日，两年总费用约548.64万元，月管理费228,601.60元（含税），在前期基础上下浮2%。因双方同受深圳市特发集团有限公司控制，构成关联交易，董事会已审议通过，独立董事无异议，无需提交股东大会审议。
深圳特发信息光纤有限公司拟开展外汇套期保值业务，品种包括远期结售汇、外汇掉期及相关组合产品，主要币种为美元，任一交易日最高合约价值不超过900万美元，有效期自股东会通过起12个月，额度可循环使用，资金来源于经营收入，交易对方为具备资质的金融机构。公司已制定管理制度，明确审批流程与风控措施，基于实际外汇收支需求开展，不进行投机交易，旨在降低汇率波动影响，事项尚需股东会审议。
公司修订《内部控制评价管理办法》，明确由董事会负责，审计委员会组织，内部审计机构实施，评价内容涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五方面，程序包括制定方案、测试、缺陷认定、汇总与报告编制。缺陷分财务报告与非财务报告两类，按定性定量标准认定并提出整改意见。年度评价报告以12月31日为基准日，经批准后4个月内披露，资料保存不少于10年。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
