截至2026年7月21日收盘，公元股份(002641)报收于3.86元，上涨1.05%，换手率1.02%，成交量11.61万手，成交额4445.42万元。
投资者： 董秘您好，官网工业管路板块展示了特斯拉上海超级工厂、比亚迪智造基地、华为深圳研发基地项目，想确认公司与上述项目的合作关系，具体供应哪些管路产品？其中华为研发基地项目是否包含数据中心冷却/液冷管材供货，后续有无深化合作计划？
董秘： 您好！公司管道产品在上述几个项目基建中使用的为非工业管路产品，其中上海比亚迪智造基地供货HDPE双壁波纹管、华为深圳研发大楼供货PE波纹管、特斯拉上海供货PE钢带管、PE实壁管、PE双壁波纹管、PE给水管、PE钢丝网骨架管、HDPE双壁波纹管、PE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管。合作方式主要通过直供或经销商渠道供货。公司目前暂未涉及数据中心冷却/液冷管材供货，重大合作信息请以公司法定披露公告为准，请投资者注意投资风险。谢谢！
7月21日主力资金净流入212.77万元，占总成交额0.0%；游资资金净流出147.43万元，占总成交额0.0%；散户资金净流出65.34万元，占总成交额0.0%。
公元股份有限公司于2026年7月20日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》及《关于董事会换届选举的议案》。会议提名张翌晨、张炜、冀雄、张航媛、徐建华为第七届董事会非独立董事候选人，提名易建辉、柳正晞、施燕琴为独立董事候选人。独立董事候选人任职资格需深圳证券交易所审核无异议后，提交2026年第一次临时股东会审议。会议还审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年8月7日召开股东会。
公元股份有限公司制定股东会议事规则，明确股东会分为年度会议与临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下召开。公司召开股东会须聘请律师出具法律意见。股东会行使选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本变动、修改公司章程等职权。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议通知须提前20日（年度）或15日（临时）公告。股东可通过现场或网络方式参会并表决，关联交易中关联股东应回避表决。
公元股份有限公司将于2026年8月7日召开2026年第一次临时股东会，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为同日9:15至15:00。会议由董事会召集，股权登记日为2026年8月3日。审议事项包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等议案，以及第七届董事会非独立董事和独立董事的换届选举。其中修订章程类议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议采取现场表决与网络投票相结合方式，中小投资者表决将单独计票。
公元股份有限公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，涉及股东出席会议身份证明、股东会主持规则、董事会成员构成及高级管理人员设置等内容。修订后副董事长由2人调整为1人，副总经理人数由4名调整为5名。本次修订尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。
公元股份有限公司董事会提名易建辉为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经公司第六届董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规、公司章程及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管部门处罚，具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验，且兼任上市公司独立董事数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。
施燕琴作为公元股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程对独立董事任职资格和独立性的要求。她确认本人及直系亲属不在公司及其附属企业、控股股东或持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近十二个月内无相关利益关联情形，未受过证券监管部门处罚或公开谴责，担任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连续任职未超过六年。她承诺将勤勉履职，保持独立性，并在不符合任职资格时及时辞职。
公元股份有限公司董事会提名柳正晞为公司第七届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认被提名人符合相关法律法规及深圳证券交易所对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未发现重大失信等不良记录，具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验，且在公司及关联单位无任职、持股或其他利益关系，未在为公司提供服务的机构任职，担任独立董事未违反公务员法、中纪委及相关部门规定。
公元股份有限公司董事会提名施燕琴为公司第七届董事会独立董事候选人，施燕琴已书面同意提名。提名人确认已充分了解其职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录等情况，认为其符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格与独立性的要求。声明涵盖任职资格、独立性、无重大失信记录等方面，并承诺内容真实、准确、完整。
易建辉作为公元股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在任何影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，未发现存在不得担任董事的情形，且未受过相关监管机构处罚或禁入措施。易建辉承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若不再符合任职条件将主动辞职。
柳正晞作为公元股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，具备履行独立董事职责所需的经验和能力，未发现存在不得担任董事的情形，且未在公司及其关联方任职或持有公司股份，与公司无重大业务往来。同时，承诺若出现不符合任职资格的情况将立即辞职，并确保在任期内勤勉履职。
公元股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确公司设立总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，任期三年，可连聘连任。总经理由董事长提名，董事会聘任；副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任。细则规定了高级管理人员的任职条件、禁止情形、职权范围、工作机构与程序、职责义务及激励约束机制，要求其遵守法律法规及公司章程，履行忠实勤勉义务。涉及人事任免、投资管理、财务管理等工作程序，并明确总经理需定期向董事会报告工作。
公元股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会为公司经营决策机构，负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任及薪酬、基本管理制度制定等职权。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定主体提议召开。会议通知需提前送达，决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项由无关联关系董事表决。会议记录保存期限不少于10年。
公元股份有限公司章程于2026年7月20日修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为1,229,093,871元。公司设股东会、董事会、高级管理人员及审计委员会等治理机构，规定股东权利与义务、股份发行与转让、利润分配政策、董事会职权及独立董事职责等内容。章程还涵盖对外投资、担保、关联交易决策权限，信息披露、通知方式及公司合并、分立、解散清算程序。公司章程修订自股东会审议通过之日起生效。
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