截至2026年7月10日收盘，秦安股份(603758)报收于9.61元，上涨0.1%，换手率1.03%，成交量4.54万手，成交额4420.16万元。
7月10日主力资金净流出288.62万元，占总成交额0.0%；游资资金净流出33.0万元，占总成交额0.0%；散户资金净流入321.62万元，占总成交额0.0%。
重庆秦安机电股份有限公司于2026年7月9日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名YUANMING TANG（唐远明）、余洋、杨颖、李草、刘宏庆为第六届董事会非独立董事候选人，高辛平、欧家福、李慧云为独立董事候选人；续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构；变更注册地址并修订《公司章程》；董事会战略与投资委员会更名为战略与ESG委员会并修订议事规则；制定《ESG管理办法》；提请召开2026年第二次临时股东大会。上述议案尚需提交股东大会审议。
重庆秦安机电股份有限公司2026年第二次临时股东会将审议续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构；变更公司注册地址至重庆市九龙坡区西彭镇九港大道58号，并修订《公司章程》相关条款；选举YUANMING TANG、余洋、杨颖、李草、刘宏庆为第六届董事会非独立董事候选人；选举高辛平、欧家福、李慧云为第六届董事会独立董事候选人。相关议案已获董事会审议通过，公告已于2026年7月11日披露。
重庆秦安机电股份有限公司将于2026年7月27日召开2026年第二次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于续聘2026年度审计机构的议案》《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》，并采用累积投票方式选举第六届董事会非独立董事和独立董事。股权登记日为2026年7月20日，登记时间为2026年7月24日。会议地点位于重庆市九龙坡区西彭镇九港大道58号。
重庆秦安机电股份有限公司第五届董事会提名欧家福为第六届董事会独立董事候选人，已通过提名委员会资格审查。被提名人具备独立董事任职资格，符合相关法律法规及公司章程规定的独立性要求，未发现有重大失信等不良记录。提名人声明对被提名人职业、学历、工作经历等已有充分了解，且被提名人已同意出任。被提名人兼任的上市公司独立董事职务未超过三家，在本公司连续任职未满六年。
欧家福声明被提名为重庆秦安机电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，具备任职资格，不存在影响独立性的情形，未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在该公司连续任职未满六年，已通过提名委员会资格审查，承诺将依法依规履行独立董事职责。
重庆秦安机电股份有限公司第五届董事会第二十四次会议审议通过变更注册地址及修订《公司章程》的议案。公司拟将注册地址由重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道8号1栋西彭园区党群服务中心211室变更为重庆市九龙坡区西彭镇九港大道58号。同时，董事会战略与投资委员会更名为董事会战略与ESG委员会，其职责增加ESG相关事项的研究与建议。《公司章程》相应条款将进行修订。本次变更不会对公司生产经营产生不利影响。该事项尚需提交公司股东会审议。
重庆秦安机电股份有限公司第五届董事会提名李慧云为第六届董事会独立董事候选人。被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上会计、财务等工作经验，具备独立董事任职资格。提名人确认其与公司之间不存在影响独立性的关系，未发现不良信用记录，且兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。提名已通过董事会提名委员会资格审查。
重庆秦安机电股份有限公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构，包括年报审计和内部控制审计。该事项已经董事会审计委员会和董事会审议通过，尚需提交股东会审议。天健会计师事务所具备专业资质和独立性，2025年业务收入29.88亿元，审计上市公司757家。项目合伙人、签字会计师和质量控制复核人近三年无不良诚信记录。2026年度审计费用共计80万元，较上年增加20万元。
高辛平声明被提名为重庆秦安机电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，具备任职资格，不存在影响独立性的情形，未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，任职时间未超六年，已通过提名委员会资格审查，承诺将依法依规履行独立董事职责。
重庆秦安机电股份有限公司第五届董事会提名高辛平为第六届董事会独立董事候选人，已通过提名委员会资格审查。被提名人具备上市公司运作相关知识，拥有5年以上企业管理经验，已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在主要股东单位任职，与公司无重大业务往来或服务关系，最近36个月未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职未超过六年，符合独立董事任职资格和独立性要求。
李慧云声明被提名为重庆秦安机电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有5年以上会计、财务等相关工作经验，具备会计学副教授职称。本人确认不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或交易所处分。兼任独立董事的境内上市公司不超过3家，在本公司连续任职未超过六年。已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，符合独立董事任职条件。
秦安股份第五届董事会任期届满，公司于2026年7月9日召开董事会会议，提名YUANMING TANG（唐远明）、余洋、杨颖、李草、刘宏庆为第六届董事会非独立董事候选人，提名高辛平、欧家福、李慧云为独立董事候选人，其中李慧云为会计专业人士。上述候选人需提交2026年第二次临时股东大会审议，采用累积投票方式表决，任期三年。职工代表董事由职工代表大会选举产生，与股东大会选举的董事共同组成第六届董事会。第五届董事会成员在新一届董事会选举产生前继续履职。
重庆秦安机电股份有限公司制定《ESG管理办法》，明确公司及合并报表范围内子公司的环境、社会与治理（ESG）管理职责。办法规定董事会为ESG工作领导机构，设立战略与ESG委员会及ESG工作组，负责ESG战略制定、风险识别、报告编制与披露等工作。公司需定期评估ESG履行情况，编制并披露ESG报告，确保信息真实、准确、完整。同时建立保密机制，防止未公开信息泄露。
重庆秦安机电股份有限公司设立董事会战略与ESG委员会，制定议事规则。委员会由3名董事组成，董事长为主任，负责对公司中长期发展战略、重大投资决策、ESG治理、资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会会议由主任召集，半数以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数同意。董事会办公室为日常办事机构，负责会议组织、资料准备及档案管理。委员连续两次未亲自出席且未委托他人，视为不能履职，董事会可调整成员。
重庆秦安机电股份有限公司章程于2026年7月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币433,116,049元。公司设股东会、董事会、监事会，董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事和高级管理人员的任职资格与职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保及关联交易的决策权限等内容。公司利润分配坚持现金分红为主，具备条件时每年现金分红不低于当年实现可供分配利润的15%。
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