每周股票复盘：秦安股份（603758）董事会换届及ESG治理升级

截至2026年7月10日收盘，秦安股份（603758）报收于9.61元，较上周的10.23元下跌6.06%。本周，秦安股份7月6日盘中最高价报10.7元。7月9日盘中最低价报9.4元。秦安股份当前最新总市值42.17亿元，在汽车零部件板块市值排名157/242，在两市A股市值排名3541/5202。

本周关注点

• 公司公告汇总：秦安股份启动董事会换届，提名YUANMING TANG（唐远明）等五人为非独立董事候选人。
• 公司公告汇总：公司将注册地址变更为重庆市九龙坡区西彭镇九港大道58号。
• 公司公告汇总：董事会战略与投资委员会更名为战略与ESG委员会，新增ESG职责。
• 公司公告汇总：公司制定《ESG管理办法》，明确董事会为ESG工作领导机构。
• 公司公告汇总：拟续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构，审计费用为80万元。

公司公告汇总

重庆秦安机电股份有限公司于2026年7月9日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名YUANMING TANG（唐远明）、余洋、杨颖、李草、刘宏庆为第六届董事会非独立董事候选人，高辛平、欧家福、李慧云为独立董事候选人。其中李慧云为会计专业人士，三位独立董事候选人均符合任职资格，未在公司及其附属企业任职，兼任上市公司独立董事未超过三家，在公司连续任职未满六年。

会议审议通过续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构，负责年报审计和内部控制审计，审计费用合计80万元，较上年增加20万元。该事务所2025年业务收入29.88亿元，审计上市公司757家，项目团队近三年无不良诚信记录。

公司拟将注册地址由重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道8号1栋西彭园区党群服务中心211室变更为重庆市九龙坡区西彭镇九港大道58号，本次变更不影响公司正常经营。同时，《公司章程》相应条款将进行修订，公司营业期限为永久存续，注册资本为人民币433,116,049元，董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事。

董事会战略与投资委员会正式更名为战略与ESG委员会，职责扩展至涵盖ESG治理、可持续发展战略研究与建议。委员会由3名董事组成，会议须半数以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过。董事会办公室负责日常事务。

公司制定《ESG管理办法》，确立董事会为ESG工作最高领导机构，设立战略与ESG委员会及ESG工作组，负责ESG战略制定、风险识别、信息披露等。公司需定期评估ESG履行情况，编制并披露真实、准确、完整的ESG报告，并建立保密机制防范未公开信息泄露。

上述涉及换届选举、续聘审计机构、变更注册地址及修订章程等事项，将提交2026年7月27日召开的第二次临时股东大会审议，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行，股权登记日为2026年7月20日，会议地点为重庆市九龙坡区西彭镇九港大道58号。

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