截至2026年6月30日收盘，南风股份(300004)报收于10.1元，上涨3.17%，换手率3.86%，成交量18.55万手，成交额1.84亿元。
6月30日主力资金净流出459.45万元，占总成交额0.0%；游资资金净流出500.97万元，占总成交额0.0%；散户资金净流入960.41万元，占总成交额0.0%。
南方风机股份有限公司于2026年6月30日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过关于提名第七届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案，提名肖文钊、刘加利、戴彤、范智俐、任刚为非独立董事候选人，麦志荣、陈雅兰、汪伟为独立董事候选人；审议通过《董事长薪酬和绩效考核方案》及《高级管理人员2026-2028年薪酬和绩效考核方案》；决定召开2026年第二次临时股东会，相关议案将提交股东大会审议。
南方风机股份有限公司将于2026年7月16日召开2026年第二次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合方式。会议审议事项包括：以累积投票制选举第七届董事会非独立董事（5名候选人）和独立董事（3名候选人），独立董事任职资格须经深交所备案无异议后方可表决；审议《关于制定〈董事长薪酬和绩效考核方案〉的议案》。股权登记日为2026年7月10日，股东可于2026年7月15日前办理登记手续。
陈雅兰声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求；已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查；未在公司及其附属企业、主要股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，亦未在公司控股股东、实际控制人附属企业任职或为其提供财务、法律等服务；最近三十六个月内未因证券期货犯罪受处罚，未被监管机构采取市场禁入措施或被公开谴责。
南方风机股份有限公司董事会提名汪伟为公司第七届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意；提名人确认其与被提名人不存在利害关系或其他影响独立履职的密切关系；被提名人未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职，也未在公司聘请的中介机构中任职，且不存在重大失信等不良记录。
南方风机股份有限公司董事会提名麦志荣为公司第七届董事会独立董事候选人，麦志荣已书面同意提名；提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形；未持有公司1%以上股份，不在公司及其控股股东单位任职，也未在公司聘请的中介机构中任职；被提名人具备五年以上相关工作经验，未受过证券监管部门处罚，在境内上市公司兼任独立董事未超过三家。
汪伟声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求；已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查；与提名人无利害关系；未持有公司股份，不在公司及其控股股东附属企业任职，也未为公司提供财务、法律等服务；承诺在任职期间勤勉尽责，遵守监管规定。
南方风机股份有限公司董事会提名陈雅兰为公司第七届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意；提名人声明其与被提名人不存在利害关系或其他可能影响独立履职的密切关系；被提名人未持有公司1%以上股份，不在公司及其控股股东单位任职，也未在公司关联方获取财务、法律等服务；被提名人具备五年以上相关工作经验，未受过行政处罚或监管措施。
麦志荣声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求；已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查；与提名人无利害关系；未持有公司股份，不在公司及其控股股东附属企业任职，也未为公司提供财务、法律等服务；承诺在任职期间将勤勉尽责，遵守监管规定，保持独立性；若出现不符合任职资格情形，将及时辞职。
南方风机股份有限公司第六届董事会任期届满，公司于2026年6月30日召开第六届董事会第十四次会议，提名肖文钊、刘加利、戴彤、范智俐、任刚为第七届董事会非独立董事候选人；麦志荣、陈雅兰、汪伟为独立董事候选人；独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中麦志荣为会计专业人士；上述人选经提名委员会审核，符合董事任职资格；独立董事候选人需经深交所审核无异议后，提交公司2026年第二次临时股东大会审议；董事会换届后，袁学亮不再担任董事，郑庆柱不再担任独立董事；第六届董事会成员在新一届董事会就任前继续履职。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
