每周股票复盘：神州信息（000555）董事会将减员至七人

截至2026年6月18日收盘，神州信息（000555）报收于11.26元，较上周的11.08元上涨1.62%。本周，神州信息6月16日盘中最高价报11.51元。6月15日盘中最低价报11.11元。神州信息当前最新总市值109.87亿元，在IT服务板块市值排名39/119，在两市A股市值排名1829/5206。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：神州信息拟将董事会成员由八名调整为七名。
• 来自公司公告汇总：公司提名贝多广为独立董事候选人，接替任期届满的黄辉与Benjamin Zhai。
• 来自公司公告汇总：《关于修订<公司章程>的议案》将提交2026年第三次临时股东会审议。

公司公告汇总

神州信息召开第十届董事会2026年第四次临时会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟将董事会成员由八名调整为七名，独立董事比例不变，该议案尚需提交股东会特别决议审议。
会议同时审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》，提名贝多广为独立董事候选人，任期至第十届董事会届满。原独立董事黄辉、Benjamin Zhai因连任满六年申请辞职。
贝多广的任职资格尚需深交所审核无异议后提交股东会审议。其已取得独立董事资格证书，未持有公司股份，与公司及主要股东无关联关系，符合独立董事独立性要求。
董事会提名委员会已审查并通过贝多广的任职资格，确认其具备履职所需的专业背景与经验，提名程序合法合规。
公司董事会决定将上述两项议案作为临时提案提交2026年第三次临时股东会审议，会议将于2026年6月25日召开，采用现场与网络投票相结合方式。
修订后的《公司章程》明确公司董事会由七名董事组成，其他条款未作变更，最终以市场监督管理部门核准为准。
公司指定《证券时报》及巨潮资讯网为信息披露媒体，利润分配坚持现金分红为主，具备条件时每年至少进行一次现金分红。

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