股市必读：新发布《关于天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复（修订稿）》

截至2026年6月17日收盘，华天科技(002185)报收于19.05元，上涨6.9%，换手率15.64%，成交量519.77万手，成交额96.83亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月17日主力资金净流入5.4亿元，散户资金净流出5.89亿元。
• 公司公告汇总：华天科技于6月17日召开董事会审议通过修订后的重大资产重组草案及加期审计报告，交易作价29.96亿元，拟购入华羿微电子100%股份，并同步募集配套资金。

交易信息汇总

资金流向

6月17日主力资金净流入5.4亿元；游资资金净流入4906.45万元；散户资金净流出5.89亿元。

公司公告汇总

第八届董事会第十六次会议决议公告

天水华天科技股份有限公司于2026年6月17日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于确认本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》及《关于〈天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。交易为拟通过发行股份及支付现金方式购买华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配套资金；审计基准日更新至2025年12月31日；关联董事回避表决；议案获董事会审议通过，无需提交股东会审议。

天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）

公司拟以发行股份及支付现金方式，向华天电子集团、西安后羿投资、芯天钰铂等27名交易对方购买华羿微电子股份有限公司100%股份，交易价格为299,600.00万元，采用市场法评估作价；同时向不超过35名特定投资者募集配套资金，用于支付现金对价及中介机构费用；交易构成关联交易，不构成重大资产重组或重组上市；旨在完善封测业务布局，拓展功率器件业务。

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

公司对报告书（草案）（修订稿）进行修订，主要更新加期财务数据、发行价格、发行数量、对上市公司股权结构的影响、交易对方财务数据、关联交易数据及中介机构经办人员信息等内容，并于2026年6月17日经董事会审议通过并披露。

独立董事专门会议对第八届董事会第十六次会议相关事项的审核意见

独立董事认可本次交易加期审计报告、备考审阅报告及相关文件，认为符合法律法规及公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意将相关议案提交董事会审议。

天水华天科技股份有限公司审阅报告

公司发布备考财务报表附注，涵盖2024年1月1日至2025年12月31日财务数据；资产重组方案为以发行股份及支付现金方式购买华羿微电子100%股权，交易作价29.96亿元；备考报表基于假设重组已于2024年初完成编制。

华泰联合证券有限责任公司关于深圳证券交易所《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之专项核查意见（修订稿）

华泰联合证券就审核问询函所涉本次交易方案、交易必要性、标的资产经营业绩、财务状况、技术实力、定价、股份支付等事项出具专项核查意见，涵盖交易对方穿透披露、业绩承诺、股份锁定及过渡期安排等内容。

华泰联合证券有限责任公司关于天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）

独立财务顾问报告确认：交易拟以发行股份及支付现金方式购买华羿微电100%股份，作价299,600.00万元；同步募集配套资金；构成关联交易，不构成重大资产重组或重组上市；报告涵盖交易方案、资产评估、支付方式、业绩补偿安排、合规性及风险因素等内容。

北京市竞天公诚律师事务所关于天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（二）

律师事务所确认本次交易方案符合法律法规规定；交易对方主体资格合法；标的资产权属清晰；未设置业绩奖励；已披露重大风险；并对审核问询函相关问题作出补充说明。

中联资产评估咨询（上海）有限公司关于深圳证券交易所《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之专项核查意见（修订稿）

中联评估采用资产基础法和市场法评估，最终选用市场法结果，标的资产全部权益评估值为299,600.00万元，增值率166.17%；市场法选取斯达半导、新洁能等4家可比公司对标自有品牌业务，长电科技、通富微电等3家对标封测业务，采用EV/S作为价值比率，并对规模、风险、盈利能力等进行修正；未采用收益法系因封测业务受行业周期影响，未来收益难以可靠预测。

关于天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复（修订稿）

公司就审核问询函所涉交易方案、标的资产经营业绩、财务状况、技术实力、交易定价、股份支付等事项予以回复，披露交易对方合规性、锁定期安排、业绩承诺与补偿机制、过渡期损益安排，并说明后期股份分期支付的考虑及执行安排。

董秘最新回复

投资者： 请问华为提出的韬定律如何影响公司经营发展决策，是否和公司发展战略方向协同，对公司短期和长期会有怎样的影响？谢谢！
董秘： 公司认为韬定律有利于封装测试产业发展，为封装向更高密度、更高集成度发展提供可行方案。谢谢！

投资者： 公司收购华羿微电的进展？
董秘： 公司收购华羿微电事项正在进行之中。目前公司已按照相关法律法规和审核要求，完成收购事项报告书（修订稿）及问询函回复（修订稿）的披露工作，后续公司继续履行有关程序和信息披露义务，请您关注公司后续披露的公告。谢谢！

投资者： 董秘你好，看网上媒体说，华为自研全新 DoB 封装技术：绕过 400 层 NAND 造出 122TB 企业级 SSD，未来还计划推出 245TB 版本。请问华天科技公司有这样的封装技术吗？或者说和华为有这样封装技术水平的合作吗？
董秘： 感谢您的关注！

投资者： 董秘你好，截至目前公司收购华羿微电的进展到哪个环节咯、进展如何！请公布…..
董秘： 公司收购华羿微电事项正在进行之中。目前公司已按照相关法律法规和审核要求，完成收购事项报告书（修订稿）及问询函回复（修订稿）的披露工作，后续公司继续履行有关程序和信息披露义务，请您关注公司后续披露的公告。谢谢！

投资者： 董秘您好，请问截至6月13日，股东人数是多少？
董秘： 为确保对所有投资者公平、公正地披露信息，维护投资者利益，公司在定期报告中披露相应报告期末股东人数信息。如需查询其他时点股东人数，请您提供持股证明文件、身份证明文件等资料，公司核实后予以提供。感谢您的理解与支持！

投资者： 董秘你好，最近日月光搞出面板级扇出封装，华天科技的面板级扇出封装技术应该先于日月光，请问是否已量产？
董秘： 公司板级封装产品已小批量生产。谢谢！

投资者： 董秘你好，华天科技公司有没有拓展海外业务战略？和海外知名大公司业务合作准备？
董秘： 公司持续加大国内及国外市场开发力度，2025年度公司国外销售实现营业收入62.85亿元，同比增长21.00%。谢谢！

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