每周股票复盘：XD通化东（600867）通化东宝拟修订章程并启动董事会换届

截至2026年6月5日收盘，XD通化东（600867）报收于7.9元，较上周的8.41元下跌6.06%。本周，XD通化东6月2日盘中最高价报8.68元。6月5日盘中最低价报7.9元。XD通化东当前最新总市值154.72亿元，在生物制品板块市值排名18/51，在两市A股市值排名1362/5206。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：通化东宝拟修订《公司章程》，取消副董事长职位。
• 来自公司公告汇总：公司将于2026年6月17日召开临时股东会审议章程修订及董事会换届事项。
• 来自公司公告汇总：第十二届董事会候选人名单确定，含5名非独立董事及3名独立董事。
• 来自公司公告汇总：独立董事候选人徐岱、徐力、宋连勇均符合任职资格，无影响独立性情形。

公司公告汇总

通化东宝药业股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议于2026年6月1日以通讯方式召开，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，拟取消副董事长职务，并调整董事会成员结构；董事长不能履行职责时，由过半数董事共同推举一名董事主持会议。
会议审议通过董事会换届选举议案，提名李佳鸿、王晓东、张文海、王玮、曾健纯为第十二届董事会非独立董事候选人，徐岱、徐力、宋连勇为独立董事候选人，其中宋连勇为会计专业人士。职工代表董事将由职工代表大会选举产生。
公司将于2026年6月17日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，审议修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及董事会换届选举等议案。股权登记日为2026年6月10日，登记截止时间为2026年6月16日16:00。
《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，选举董事及独立董事议案对中小投资者单独计票。修订后的公司治理文件已在上海证券交易所网站披露。
独立董事提名人确认徐岱、徐力、宋连勇具备任职资格，无重大失信记录，兼任境内上市公司独立董事未超过三家，在公司连续任职未满六年。被提名人亦声明其未持有公司股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律服务，最近36个月内未受处罚。
《公司章程》（2026年6月）明确公司注册资本为1,958,542,829元，设审计委员会行使监事会职权，完善控股股东行为规范与公司治理结构。《董事会议事规则》规定董事会由9名董事组成，每年至少召开两次会议，决议须经全体董事过半数通过。《股东会议事规则》明确股东会职权、召集程序及表决机制，保障股东参会权利。

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