顺泰控股（01335.HK）披露股东周年大会表决结果及董事会委员会组成变动，6月1日股价下跌0.76%

截至2026年6月1日收盘，顺泰控股（01335）报收于0.13元，较前一交易日下跌0.76%，该股当日开盘0.13元，最高0.13元，最低0.12元，成交额达3604元。近52周最高0.2元，最低0.1元。

顺泰控股集团有限公司（股份代号：01335）近日披露于二零二六年五月二十九日举行的股东周年大会的表决结果、独立非执行董事退任及董事会委员会组成变动。公告显示，所有决议案均获正式通过，包括批准截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表及董事会与核数师报告；续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师；重选郭玉民先生为执行董事、陈彦霖先生为独立非执行董事；委任曾向阳先生为执行董事、吴伟利先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；授予董事会一般授权以发行不超过现有已发行股本20%的新股份及回购不超过10%的股份，并扩大发行授权以涵盖回购股份。范晴女士于大会上退任独立非执行董事，不再担任审核委员会、提名委员会成员及薪酬委员会主席。郭玉民先生不再担任提名委员会主席及成员。夏煜女士获委任为提名委员会成员。吴伟利先生获委任为薪酬委员会及提名委员会主席，以及审核委员会成员。提名委员会现由吴伟利先生、夏煜女士及陈彦霖先生组成。

最新公告列表

• 《董事名单与其角色和职能》

• 《于二零二六年五月二十九日举行的股东周年大会的表决结果;独立非执行董事退任;及董事会委员会组成变动》

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